Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια  των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 13η Μαίου 2015 και ώρα 17:00 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 21/4/2015 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 25 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 56.021.289 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,67% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θ έ μ α 1ο - Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.021.289

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,67%

Έγκυρα: 56.021.289

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:56.020.539(100%) Κατά: 750 (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α  2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014).

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.021.289

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,67%

Έγκυρα: 56.021.289

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:56.020.539(100%) Κατά: 750 (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 3ο -  Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου 2014 έως και 12 Μαίου 2015 και προέγκριση αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου 2014 έως και 12 Μαίου 2015 ύψους €172.500 (15*11.500/ μήνα και προενέκρινε την αμοιβή αυτού για το χρονικό διάστημα από 13 Μαίου 2015 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016 ύψους €161,000(14*11.500/μήνα) . Επίσης ενέκρινε κατά πλειοψηφία την από 29.12.2014 τροποποίηση σύμβασης εντολής Διευθύνοντος Συμβούλου, δυνάμει της από 23.12.2014 απόφασης του Δ.Σ., με μοναδικό θέμα την παράταση της αρχικής σύμβασης μέχρι την 31.01.2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.021.289

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 87,67%

Έγκυρα: 56.021.289

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.984.493 (99.93%) Κατά: 36.796 (0,07%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α   4^ο –  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte» Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.  για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και αποφάσισε η αμοιβή της να καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. για το σύνολο του ελεγκτικού έργου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 οι οποίες περιλαμβάνουν και τη θυγατρική ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.021.289

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 87,67%

Έγκυρα : 56.021.289

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.984.493 (99.93%) Κατά: 36.796 (0,07%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α   5ο –  Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν  σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.021.289

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,67%

Έγκυρα: 56.021.289

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 56.021.289 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α  6ο - Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 56.021.289

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,67%

Έγκυρα: 56.021.289

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 56.021.289 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 7ο – Ανανέωση θητείας μελών επιτροπής ελέγχου.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την νέα σύνθεση της επιτροπής ελέγχου μετά την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Παύλου Μυλωνά, η  οποία αποτελείται από τους κ.κ. Στέφανο Παντζόπουλο Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Μίχαλο μέλος και Μιλτιάδη Σταθόπουλο μέλος. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της θητείας της για ένα έτος και συγκεκριμένα μέχρι την 30^η Ιουνίου 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.021.289

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 87,67%

Έγκυρα : 56.021.289

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 56.021.289 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 8ο– Διάφορες ανακοινώσεις.