Προς το Δ.Σ.  του
Χρηματιστηρίου Αθηνών                                                                                                                       

Κορωπί, 18/09/2014

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 18.09.14 και ώρα 3.00 μμ πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία της στο Κορωπί, 47ο Χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 15.07.2014 πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας. Παρέστησαν νόμιμα 20 μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.983.782  κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 63,51  του καταβεβλημένου κεφαλαίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα  και έλαβε τις εξής αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

    1.                   ΘΕΜΑ 3ο: «Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014».

Η Γενική Συνέλευση ανέβαλε τη λήψη απόφασης στο θέμα αυτό για την Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 31ης Οκτωβρίου 2014.

    2.                   ΘΕΜΑ 10ο : «Τροποποίηση του ΄Αρθρου 14 του Καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού»

Ενεκρίθη η τροποποίηση του ΄Αρθρου 14 όπως προτάθηκε και η κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Κορωπί, 18.09.2014

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ