Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 20.6.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας μας επί του 23^ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών ? Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στην οποία παρέστησαν ή / και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 49.538.634 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 66.866.378 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 74,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ άλλων ελήφθη με ποσοστό 74,29% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, απόφαση περί εκλογής νέου ενδεκαμελούς (11) Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή (5) θητεία μέχρι την 20.6.2019, ήτοι:

Α. Πέντε (5) Εκτελεστικά μέλη:

Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος

Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος

Εμμανουήλ Ζαχαρίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής

Ειρήνη Νιώτη, εκτελεστικό μέλος

Β. Τέσσερα (4) Μη Εκτελεστικά Μέλη:

Jiannong Quian, μη εκτελεστικό μέλος

Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, μη εκτελεστικό μέλος

Ηλίας Κουλουκουντής, μη εκτελεστικό μέλος

Ηλίας Κούκουτσας, μη εκτελεστικό μέλος

Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

Επαμεινώνδας Δαφέρμος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Αρώνης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αθήνα, 20.6.2014