Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/12/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, "θέση Ανεμοκάμπι", στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 563.054,40 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση μέρους των σωρευμένων κερδών εις νέον της Εταιρίας προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της σε επενδυτικό σχέδιο "Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου συσκευαστηρίου και επέκταση εγκαταστάσεων με αύξηση δυναμικότητας κατά 3.850 τόνους / έτος" στα πλαίσια του Μέτρου 3.4 του ΕΠΑΛ 2000-2006, Καν. (Ε.Κ.) 2792/99. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,04.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εκ΄ της αυξήσεως. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν:

- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., Γαλαξίδι νομού Φωκίδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 17/12/2006).

- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., Γαλαξίδι νομού Φωκίδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 17/12/2006).

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους Μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.) (Τηλ. επικοινωνίας Τμήμα Μετόχων: 2265041840, Fax: 2265041197).