Αθήνα, Τρίτη 27 Μαΐου 2014

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

H Εταιρία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε» γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα. Παρέστησαν τριάντα τέσσερις μέτοχοι που εκπροσωπούν 72.308.102 μετοχές επί συνόλου 96.243.908 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,13% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1.            Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, αλλά και των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». (Ψήφισαν: 72.308.102 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 72.308.102 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

2.            Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη  χρήση 2013. (Ψήφισαν: 72.308.102 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 72.308.102 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

3.            Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2014 της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και την έγκριση της αμοιβής της. (Ψήφισαν: 72.265.976 (ήτοι 99,94% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 71.415.835 (ήτοι 98,77% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι κατά 850.141 (ήτοι 1,17% των παριστάμενων ψήφων), απείχαν της ψηφοφορίας οκτώ μέτοχοι με σύνολο ψήφων 42.126 (ήτοι 0,06% των παριστάμενων ψήφων))).

4.            Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟ,    ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ, ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΛΙΤΖΗ, ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (Ψήφισαν: 72.308.102 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 72.308.102 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

5.            Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής: Γεωργίου Πασσά, Ιωάννη Οικονόμου, Ανδρέα Κυριαζή, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος (Ψήφισαν: 72.308.102 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 72.304.952 (ήτοι 99,99% των παριστάμενων ψήφων) ψήφοι κατά 3.150 (ήτοι 0,01% των παριστάμενων ψήφων).

6.            Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 (Ψήφισαν: 72.308.102 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 72.287.402 (ήτοι 99,97% των παριστάμενων ψήφων) ψήφοι κατά 20.700 (ήτοι 0,03% των παριστάμενων ψήφων).

7.            Την αλλαγή της επωνυμίας και του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση των συναφών άρθρων 1 και 3  του Καταστατικού αυτής. Κατά την εκτίμηση της διοίκησης, η αλλαγή του σκοπού της εταιρίας δε θα έχει επίδραση στην οικονομική της κατάσταση. (Ψήφισαν: 72.308.102 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 72.308.102 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

8.            Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ μετόχους.