Compucon: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης
Παρασκευή, 21-Μαρ-2014 19:21
Σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ 1ο : Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
ΘΕΜΑ 2ο : Επισκόπηση οικονομικών και επιχειρησιακών θεμάτων.
ΘΕΜΑ 3ο : Διάφορα θέματα ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
ΘΕΜΑ 4ο : Επικύρωση των από 12.03.2014 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αναφορικά με την ανασυγκρότηση σε Σώμα των υπολοίπων πέντε μελών του, μετά την αποχώρηση ενός μέλους αυτού.
ΘΕΜΑ 5ο : Σύμπτυξη αριθμού μετοχών (reverse split).
ΘΕΜΑ 6ο : Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με ισόποση μείωση ζημιών και παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
ΘΕΜΑ 7ο : Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σχηματισμό αποθεματικού βάσει του άρθρου 4 παρ. 4α του Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ 8ο : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών.
ΘΕΜΑ 9ο :Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και επικαιροποίηση του συνόλου του καταστατικού.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 6η Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ 1ο : Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
ΘΕΜΑ 2ο : Επισκόπηση οικονομικών και επιχειρησιακών θεμάτων.
ΘΕΜΑ 3ο : Διάφορα θέματα ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
ΘΕΜΑ 4ο : Επικύρωση των από 12.03.2014 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αναφορικά με την ανασυγκρότηση σε Σώμα των υπολοίπων πέντε μελών του, μετά την αποχώρηση ενός μέλους αυτού.
ΘΕΜΑ 5ο : Σύμπτυξη αριθμού μετοχών (reverse split).
ΘΕΜΑ 6ο : Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με ισόποση μείωση ζημιών και παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
ΘΕΜΑ 7ο : Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σχηματισμό αποθεματικού βάσει του άρθρου 4 παρ. 4α του Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ 8ο : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών.
ΘΕΜΑ 9ο :Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και επικαιροποίηση του συνόλου του καταστατικού.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 6η Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920.