Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 11/12/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας παγίων στοιχείων.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο.

3. Έγκριση αντικαταστάσεως παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία (άρθρο 28 ν.2190/1920) και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αντίστοιχες αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους, καθώς επίσης και τα Πληρεξούσια έγγραφα εκείνοι που θα αντιπροσωπεύσουν τους μετόχους, ωσαύτως προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδριάσεως της Έκτακτης αυτής Γενικής Συνελεύσεως.