Σύµφωνα µε το κ.ν. 2190/2190, όπως ισχύει σήµερα, και το καταστατικό της Εταιρίας και µε βάση την απόφαση που έλαβε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 10ης ∆εκεµβρίου 2013, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 09η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας στο ∆ήµο Πειραιά, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και ∆ηµητρίου Φαληρέως αρ. 2 (Νέο Φάληρο), 5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 

1. Aύξηση της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής, ονοµαστικής, µετά ψήφου µετοχής της Εταιρίας µε ταυτόχρονη συνένωση και µείωση του συνολικού αριθµού των κοινών µετοχών της Εταιρίας (reverse split). Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

2. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µέσω µείωσης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Εταιρίας, µε σκοπό το συµψηφισµό σωρευτικών ζηµιών σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

3. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε µετρητά µέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών και µε δικαίωµα προτίµησης των υφισταµένων µετόχων. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας προκειµένου να καθορίσει την τιµή διάθεσης των νεοεκδοθησοµένων µετοχών (κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης. Παροχή εν γένει εξουσιοδοτήσεων. 

4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως προς το κεφάλαιο της Εταιρίας βάσει των αποφάσεων επί των ως άνω υπό (1) έως και (3) θεµάτων ηµερήσιας διάταξης. 

5. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις. 

Σύµφωνα την παρ. 2β του άρθρου 26 και το άρθρο 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως προστέθηκαν µε τα άρθρα 3 και 6, αντίστοιχα, του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για τα ακόλουθα: 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εµφανίζονται ως µέτοχοι κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, κατά την 4η Ιανουαρίου 2014 (Ηµεροµηνία Καταγραφής) στο αρχείο µετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµέτοχων Εκκαθάρισης∆ιακανονισµού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ). Για την απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας κατά την ηµεροµηνία καταγραφής κάθε µέτοχος πρέπει να προσκοµίσει στην Εταιρία σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ. 

Εναλλακτικά, η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας µπορεί να γίνει µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας µε τα αρχεία της ΕΧΑΕ εφόσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφεροµένους µέτοχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ήµερα πριν από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι την 6η Ιανουαρίου 2014. Στην αυτή προθεσµία οφείλουν να υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι µέτοχοι στα γραφεία της Εταιρίας στο ∆ήµο Πειραιά (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και ∆ηµητρίου Φαληρέως αρ. 2, (Νέο Φάληρο,) ή ταχυδροµικά, επί αποδείξει παραλαβής, τα τυχόν έγγραφα νοµιµοποίησης (διορισµού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους για τη συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ο διορισµός και ανάκληση αντιπροσώπου µετόχου θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρία µε τα ίδια πιο πάνω µέσα τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 9ης Ιανουαρίου 2014, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούµενη εκ του νόµου απαρτία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους την 20η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει ώρα στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας στο ∆ήµο Πειραιά επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και ∆ηµητρίου Φαληρέως αρ. 2 (Νέο Φάληρο), 5ος όροφος µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης εκείνα της αρχικής. Σηµειώνεται ότι δεν θα δηµοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για τη συµµετοχή στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ηµεροµηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την 16η Ιανουαρίου 2014, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από η συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17η Ιανουαρίου 2014. 

Επισηµαίνεται ότι για τη συµµετοχή και άσκηση του δικαιώµατος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην Ηµεροµηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. 

Κάθε µέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους
µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 

Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα µειοψηφίας και τους oρους άσκησης τους, καθώς και το πλήρες κείµενο της προσκλήσεως, των έγγραφων, των σχέδια αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ 3 του αρθρ. 27 Ν. 2190/20 είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.kathimerini.gr ). Οι ενδιαφερόµενοι µέτοχοι δύνανται να λαµβάνουν αντίγραφα των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόµενοι στα γραφεία της Εταιρείας στο ∆ήµο Πειραιά επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και ∆ηµητρίου Φαληρέως αρ. 2 (, Νέο Φάληρο), Τ.Κ. 18547 ή επικοινωνώντας µε το Τµήµα Μετόχων στο τηλέφωνο 2104808201.O δικαιούχος µέτοχος καλείται να µεριµνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2104808201. (Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης η Εταιρία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισµού και ανάκλησης αντιπροσώπων.