Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 28.6.2013, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 11:00 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκειά της τέσσερις (4) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 71,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 9.258.166 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 12.952.610 με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

- Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2012. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.
Υπέρ: 9.258.166 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι
Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2012 (1/1/2012-31/12/2012).
Υπέρ: 9.258.166 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι
Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες: α) "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." και β) «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Α.Ε.Ο.Ε.», προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2013 και ενέκρινε την αμοιβή τους.
Υπέρ: 9.258.166 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι
Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013) τις ελεγκτικές εταιρείες «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Α.Ε.Ο.Ε.» και ενέκρινε την αμοιβή τους.
Υπέρ: 9.258.166 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι
Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις κατά τη χρήση 2012 καταβληθείσες αμοιβές και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, καθόρισε και ενέκρινε τις αμοιβές των μη εκτελεστικών και εκτελεστικών μελών καθώς και την τακτική αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση του 2013.
Υπέρ: 9.258.166 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι
Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 6ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου Forthnet, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Υπέρ: 9.258.166 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι
Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η εκλογή του νέου, μη εκτελεστικού, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κου Γιάννου Μιχαηλίδη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. David Kay, δυνάμει της από 28.08.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Υπέρ: 9.258.166 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι
Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών, στο πλαίσιο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που εγκρίθηκαν με την από 29.05.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εξουσιοδότησε περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας προς το σκοπό της ενσωμάτωσης της ως άνω Επιτροπής καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία αυτής.

Υπέρ: 9.258.166 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι
Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα του άρθρου 8 «Δικαιώματα Μειοψηφίας», του άρθρου 11 «Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης» και του άρθρου 30 «Ισολογισμός –Ετήσιοι Λογαριασμοί», προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί με τη διάταξη του Ν. 4072/ 2012 αναφορικά με τη νέα διαδικασία δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων του Κ.Ν. 2190/ 1920, καθώς και την περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 30 «Ισολογισμός –Ετήσιοι Λογαριασμοί», σύμφωνα με το σχέδιο τροποποιήσεων που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χ.Α.. Επιπλέον, ενέκρινε την ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο κείμενο των προαναφερόμενων τροποποιήσεων του καταστατικού.

Υπέρ: 9.258.166 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι
Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν ελήφθη καμία απόφαση.