Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 28/06/2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 28 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 5.542.336 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 7.085.888, ήτοι ποσοστό 78,21% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.336 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2012 – 31.12.2012.

2) Στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.336 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2012 – 31.12.2012.

3) Στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.336 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, εκλέχθηκε ομόφωνα Νόμιμος Ελεγκτής για τη χρήση 2013 ο κ. Γρηγόριος Μαντζάρης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495) και ως αναπληρωματικός ο κ. Παντελής Παπαιωάννου (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647) και ορίστηκε η αμοιβή αυτών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορηγηθείσα στους απερχόμενους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012.

4) Στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.336 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.01.2012 - 31.12.2012 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος.