Η Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007 και ενόψει της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013, ανακοινώνει ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα 11, 15 και 18 του καταστατικού της Εταιρίας περί Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του ως άνω θέματος προτείνεται να διαμορφωθούν τα άρθρα 11, 15 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εξής:

«΄Αρθρο 11
Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και είναι ελεύθερα ανακλητά από αυτή.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής), παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία (4ετία).  Τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.»

«΄Αρθρον 15

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρίας, και συγκεκριμένα στο Παρίσι Γαλλίας ή στην Αγριά Βόλου ή στο Μυλάκι  Αλιβερίου ή στο Μικρό Βαθύ Αυλίδος στην Χαλκίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, η διεξαγωγή της οποίας θα γίνεται υπό τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

γ. Έκαστον μέλος δύναται και δι’ απλής επιστολής να εξουσιοδοτήση έτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αντιπροσωπεύση αυτόν απόντα εν μια ή εν περισσοτέραις συνεδριάσεις και ψηφίση αντ’αυτού. Έκαστον μέλος δεν δύναται να αντιπροσωπεύη πλείονα του ενός, ουδέ δύναται να μεταβιβάση την ως άνω δοθείσαν αντιπροσώπευσιν εις έτερον. Η αντιπροσώπευσις εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθή εις πρόσωπα μη ανήκοντα εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται εκ του ημίσεος πλέον ενός του αριθμού των Μελών, παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Μελών δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι’ απολύτου πλειονοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Μελών, εν ισοψηφία δε, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία υπερισχυούσης τότε της ψήφου του Προέδρου. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.»

«΄Αρθρον 18

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν τον ή τους αντικαταστάτες του(ς) για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ’ όλα έγκυρες και δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και δεν θίγονται οι νόμιμες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.»