Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας “ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ’’, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στον Δήμο Δέλτα - ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, ΔΑ 13, Ο.Τ. 31- Β΄ ΦΑΣΗ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. δ’ του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2012.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2013 και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013.
5. Επανακαθορισμός του ανώτατου ορίου των αμοιβών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση των σχετικών αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2012 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2013.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
7. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
8. Έγκριση χορηγηθέντος δανείου από τη θυγατρική εταιρία «ΕLGEKA (CYPRUS)
LTD» προς την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., ύψους οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000 €), βάσει της από 26/10/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
9. Ακύρωση των 202.500 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω της παραπάνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.
11. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
12. Έγκριση σύναψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), καθορισμός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης και διάθεσης αυτού και υπογραφή των συμβατικών κειμένων.
13. Έγκριση σύμβασης εντολής με εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
14. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2013 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται ηλεκτρονικά η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Πέμπτης 20 Ιουνίου 2013 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα στα γραφεία της Εταιρίας (Διεύθυνση: ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 - Β΄ ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 13677 Αχαρνές Αττικής, τηλ: 210-2415100) το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 22α Ιουνίου 2013 ή εναλλακτικά θα ληφθεί με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της «Ε.Χ.Α.Ε.», εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μετόχους.

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ως άνω προθεσμίας, να καταθέσουν σύμφωνα με
το Νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της.

Επισημαίνεται ότι, για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιώματος ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elgeka.gr.