Με την από 30/4/2013 .απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31/5/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.30μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Ιουλιανού αρ. 4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ?εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης 2012 (1.1.2012-31.12.2012), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2012 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω. 

2. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012). 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών 

4. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση των σχετικών πράξεων, δηλώσεων και ενεργειών των 

5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2013 (από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013) . 

6. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για αγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας 

7. Επικύρωση συμβάσεων χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με το. α. 23α κ.ν. 2190/1920 

8. Έγκριση της από 28/3/2013 Συμφωνίας Εξυγίανσης που υπέγραψε η Εταιρεία με τους πιστωτές της σύμφωνα με το νόμο 3588/2007 αρ 106β, .ως ισχύει, καθώς και των προβλεπομένων στην από 28/3/2013 Συμφωνία Εξυγίανσης όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση των συμφωνηθέντων ομολογιακών δανείων 

9. Αλλαγή έδρας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας. Ενσωμάτωση της τροποποίησης του καταστατικού στο εν ισχύει καταστατικό, ώστε να αποτελεί νέο ενιαίο κείμενο. 

10. Έγκριση της από 19/7/2012 συμβάσεως πρόσληψης του μέλους του ΔΣ κ. Αριστείδη Σταυρόπουλου ως Γεν ικού Διευθυντή με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου 

11. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα . 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της PC SYSTEMS στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την 26η /5/2013 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ 

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή εκδόσεως της εταιρείας ενσωματώνει το δικαίωμα μιας ψήφου. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ επαναληπτική Συνέλευση την 11η/6/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 στα γραφεία της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α’ επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την 24η/6/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30 ομοίως στα γραφεία της έδρας της. Οι Ημερομηνίες Καταγραφής είναι η 7η/6/2013 για την Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση και η 20η/6/2013 για τη Β’ Επαναληπτική Συνέλευση. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε.» ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Α’ ή της Β’ Επαναληπτικής Συνέλευσης κατά περίπτωση. 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Στον ίδιο ιστότοπο θα δημοσιευθούν και τυχόν αιτούμενα από τους μετόχους πρόσθετα θέματα. 

Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της (Ιουλιανού αρ. 4, Μεταμόρφωση Αττικής τηλ. 210-8123000). 

Μεταμόρφωση 30/4/2013