Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, κατά την συνεδρίασή του την 16.01.2013 αποφάσισε την πραγµατοποίηση της A’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 26η Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πµ στην Αθήνα, στην αίθουσα “Atlantic” του Ξενοδοχείου “ΝJV ATHENS PLAZA” (Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 2, Αθήνα) αντί για 25 Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 που είχε αρχικά ανακοινωθεί. 

Παρατίθεται για ενηµέρωσή σας, η πρόσκληση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 6065/06/Β/86/04) 

Η παρούσα αντικαθιστά την από 10.01.2013 Πρόσκληση 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.µ. στην Αθήνα, στην αίθουσα “Atlantic” του Ξενοδοχείου “NJV ATHENS PLAZA” (Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 2, Αθήνα) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µέχρι ποσού 2 δισ. ευρώ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3864/2010, όπως ισχύει, και της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 38/9.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 223/2012). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. 

2. ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31.01.2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ στην Αθήνα, στην αίθουσα “Pacific” του Ξενοδοχείου “NJV ATHENS PLAZA” (Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 2, Αθήνα). 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι κατά την έναρξη της 22.01.2013 στο αρχείο µετόχων της Τράπεζας, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών, Εκκαθάρισης ∆ιακανονισµού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσµευση των µετοχών τους. Αντιστοίχως στη Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι κατά την έναρξη της 27.01.2013 (ήτοι κατά το κλείσιµο της 25.01.2013) στο αρχείο µετόχων της Τράπεζας, επίσης χωρίς να απαιτείται δέσµευση των µετοχών τους.

Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις µέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιµη στα καταστήµατα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr, στο Τµήµα Μετοχολογίου, Κοραή 5, 105 64 Αθήνα (1 ος όροφος), το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης. Σηµειώνεται ότι τα ήδη κατατεθέντα έγγραφα πληρεξουσιότητας ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Σε σχέση µε τις Γενικές Συνελεύσεις οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν και τα εξής δικαιώµατα: 

(Α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, µπορούν µε αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το ∆ιοικητικόΣυµβούλιο να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη τηςΓενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέµατα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

(Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, µπορούν µε αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να θέσει στη διάθεση των µετόχων µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr), τουλάχιστον έξι (6) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. 

(Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, µπορούν να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

(∆) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, µπορούν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. 

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 είναι διαθέσιµες στα καταστήµατα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr. 

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2013
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ