Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία "Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών και Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Α.Ε. " με δ.τ. “Folli Follie Group” (η Εταιρεία), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 14.11.2012 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 6η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου, ήτοι του κλάδου εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολογήτων και φορολογημένων ειδών που ασκείται σήμερα από την Εταιρεία σύμφωνα με την από 30-12-1997 σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, το άρθρο 120 του Ν. 2533/1997 και το λοιπό κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την εισφορά αυτού στην θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και την λογιστική κατάσταση (ισολογισμό) του κλάδου της 30-9-2012.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του εν λόγω κλάδου μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της “Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.”.

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης, ενέργειας ή δήλωσης για την ολοκλήρωση της απόσχισης και ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του κλάδου και εισφοράς αυτού στην θυγατρική εταιρεία «Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.»

4. Έγκριση της από 12.11.2012 Έκθεσης Εκτίμησης της περιουσίας του υπό απόσχιση κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ.κ. Παναγιώτη Βρουστούρη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 12921 και Δημητρίου Δρόσου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 31371, μελών της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΝΕΛ Α.Ε.».

5. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων σχετικά με την απόσχιση του κλάδου και την μεταβίβαση του 51% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» στον ελβετικό όμιλο Dufry AG.

6. Έγκριση παροχής ενεχύρου της Εταιρείας επί μετοχών που κατέχει στη θυγατρική της “Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.”, υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων.

7. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, κατά την ημερομηνία της 6.12.2012, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 17.12.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση μη επίτευξης ομοίως της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι καλούνται σε Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28.12.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ. στην έδρα της εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".