Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας στην περιοχή Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης, συνήλθε αυτοκλήτως σε πρώτη συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία ‘ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ - Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών’, προκειμένου να προβεί στην συγκρότηση αυτού σε Σώμα και στην ανάθεση καθηκόντων διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού αυτής.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:
1.Αχιλλέας Κώτσιας του Κωσταντίνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης,
2.Σταύρος Παπαδόπουλος του Ηλία, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης,
3.Αθανάσιος Πρίντζιος του Αντωνίου ,Αρχιτέκτων Μηχανικός , κάτοικος Αττικής
4.Ευάγγελος Στάμου του Ιωάννη , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης,
5.Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου , Οικονομολόγος , κάτοικος Θεσσαλονίκης ,
6.Αστέριος Τριανταφυλλίδης του Ευαγγέλου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, Ν. 3016/2002 και του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, εκλέγει ομοφώνως ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Αχιλλέα Κώτσια του Κωνσταντίνου και ως Αντιπρόεδρο τον κ. Σταύρο Παπαδόπουλο του Ηλία. Τα λοιπά μέλη εκλέγονται με την ιδιότητα του Συμβούλου.

Εξ’ αυτών ως εκτελεστικά μέλη ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. Αχιλλέας Κώτσιας του Κωνσταντίνου, Σταύρος Παπαδόπουλος του Ηλία και Αθανάσιος Πρίντζιος του Αντωνίου , με τις προαναφερθείσες ιδιότητες εκάστου.

Ως μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα εκλέγονται τα ορισθέντα από τη Γενική Συνέλευση μέλη, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Ευάγγελος Στάμου του Ιωάννη, Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου και Αστέριος Τριανταφυλλίδης του Ευαγγέλου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Κατόπιν των ανωτέρω, το εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, μέχρι και την 30η Ιουνίου του έτους 2015 , απαρτίζεται από:

Εκτελεστικά Μέλη
1. Τον κ. Αχιλλέα Κώτσια του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Τον κ. Σταύρο Παπαδόπουλο του Ηλία, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
3. Τον κ. Αθανάσιου Πρίντζιου του Αντωνίου , Μέλος.
Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μέλη
1. Τον κ. Ευάγγελου Στάμου του Ιωάννη
2. Τον κ. Ιωάννη Μπαχτσετζή του Ευαγγέλου και
3. Τον κ. Αστέριο Τριανταφυλλίδη του Ευαγγέλου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ανάθεση καθηκόντων διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αχιλλέα Κώτσια, την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα όπως, εφόσον δεν απαιτείται από τον Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος υπό την εταιρική επωνυμία κατ’ εντολήν, επ’ ονόματι και δια λογαριασμόν της εταιρίας, εκπροσωπεί και δεσμεύει εγκύρως ταύτην, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής ή Υπηρεσίας ως και ενώπιον παντός Οργανισμού, Ασφαλιστικού ή άλλου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ταμείων, Ταμιευτηρίων και Οργανισμών και εν γένει πάσης ανεξαιρέτως Αρχής ή Υπηρεσίας ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Ακόμη να εκπροσωπεί εγκύρως και δεσμεύει απεριορίστως την εταιρία ενώπιον των Τραπεζών ημεδαπών, ξένων ή διεθνών και των Υποκαταστημάτων αυτών, και αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλες ανεξαρτήτως τις έννομες σχέσεις της και συναλλαγές της με τις Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε προαναφερόμενη Αρχή και Υπηρεσία και καταρτίζει, συνομολογεί ή καταγγέλλει ή τροποποιεί πάσης φύσεως συμβάσεις και συμφωνίες ανεξαρτήτως ποσού, αντικειμένου και αιτιολογίας, εκδίδει ή παραλαμβάνει επιταγές ή εντολές και εν γένει αξιόγραφα και τίτλους ανεξαρτήτως ποσού, και γενικώς διοικεί την εταιρία κατά οποιονδήποτε τρόπο που κατά την κρίση του εξυπηρετεί ή διευκολύνει ή προάγει ή προασπίζει ή συντελεί στην ευόδωση εν γένει του εταιρικού σκοπού και των εταιρικών εργασιών και συμφερόντων, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο, αξιόγραφο ή εντολή, δημόσιο ή ιδιωτικό, με το οποίο γεννώνται δικαιώματα ή αναλαμβάνονται υποχρεώσεις για την εταιρία. Τέλος ασκεί και όλες τις λοιπές μη κατονομαζόμενες επιτρεπόμενες δραστηριότητες, πράξεις και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές αναφέρονται στο Καταστατικό της εταιρίας ή στο Νόμο και ανάγονται στην εν γένει διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού αυτής, εφόσον φυσικά δεν απαιτείται κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί πλήρως σε όλες εν γένει τις αρμοδιότητες, καθήκοντα και δικαιοδοσίες αυτού, όπως ανωτέρω καθορίζονται ενώπιον όλων ανεξαιρέτως των ενδεικτικώς προαναφερομένων Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών, Ταμείων, Τραπεζών, φυσικών ή και Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Παπαδόπουλος του Ηλία, ο οποίος υπογράφων μόνος κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δεσμεύει απολύτως και εκπροσωπεί εγκύρως την εταιρία, στις πάσης φύσεως πράξεις και συναλλαγές αυτής που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, την λειτουργία της εταιρίας και την ευόδωση των εταιρικών εργασιών, και μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ανά κάθε πράξη ή συναλλαγή.

Τέλος τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αυτονοήτως τα καθήκοντα, αλλά και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που παρέχει σε αυτά ο νόμος και το καταστατικό και ιδία όσον αφορά το δικαίωμα υποβολής αναφορών και ξεχωριστών εκθέσεων αυτών προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. Επίσης, ως συγκροτούντα την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, έχουν και τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες που τους παρέχει ο εν λόγω νόμος.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Ανάθεση πληρεξουσιότητας και εξουσιοδότηση άσκησης μέρους των εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης στον κ. Κωνσταντίνο Αχιλ. Κώτσια. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Κώτσια του Αχιλλέα, όπως εφόσον δεν απαιτείται από τον Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος υπό την εταιρική επωνυμία κατ΄ εντολήν, επ΄ ονόματι και δια λογαριασμόν της εταιρίας, εκπροσωπεί και δεσμεύει εγκύρως ταύτην, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής ή Υπηρεσίας ως και ενώπιον παντός Οργανισμού, Ασφαλιστικού ή άλλου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Ταμείων, Ταμιευτηρίων και Οργανισμών και εν γένει πάσης ανεξαιρέτως Αρχής ή Υπηρεσίας ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Ακόμη να εκπροσωπεί εγκύρως και δεσμεύει απεριορίστως την εταιρία ενώπιον των Τραπεζών ημεδαπών, ξένων ή διεθνών και των Υποκαταστημάτων αυτών, και αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλες ανεξαρτήτως τις έννομες σχέσεις της και συναλλαγές της με τις Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε προαναφερόμενη Αρχή και Υπηρεσία και γενικώς εκπροσωπεί την εταιρία κατά οποιονδήοποτε τρόπο που κατά την κρίση του εξυπηρετεί ή διευκολύνει ή προάγει ή προασπίζεται ή συντελεί στην ευόδωση εν γένει του εταιρικού σκοπού και των εταιρικών εργασιών και συμφερόντων, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο, αξιόγραφο ή εντολή, δημόσιο ή ιδιωτικό, με το οποίο γεννώνται δικαιώματα ή αναλαμβάνονται υποχρεώσεις για την εταιρία.

Τούτων δοθέντων και ομοφώνως αποφασισθέντων, και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.