Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Geniki Bank που πραγματοποιήθηκε στις 29.06.2012 και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας (Ισόγειο Αμφιθέατρο, Λ. Μεσογείων αριθ. 109-111) και στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 10 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1,713,965,246 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου άϋλες μετοχές, επί συνόλου1,729,744,037 ήτοι ποσοστό 99,09% μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε τα εξής:

H απαρτία που συγκεντρώθηκε επέτρεψε στην Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε τα ακόλουθα :

ΘΕΜΑ 1Ο

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του 3ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2011 (01.01.2011 μέχρι 31.12.2011) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Κατ’ εφαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλλε προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας για τη χρήση 2011,ως αυτές εγκρίθηκαν στην από 29.3.2012 συνεδρίαση του Iιοικητικού Συμβουλίου. Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Iιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως.

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση μετά των εκθέσεων του Iιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση

Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, για τη διαχειριστική χρήση 2011, προς τους κατόχους μετοχών τηςΤράπεζας.

ΝΑΙ = 1.713.892.399 (99,996%) ΟΧΙ = 72.737 (0,004%) ΑΠΟΧΗ = 110

ΘΕΜΑ 2Ο

Απαλλαγή των μελών του 3ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατ’ εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού και την εισήγηση του Iιοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Iιοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2011, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο,της υπολόγου χρήσεως 2011.

ΝΑΙ = 1.713.892.399 (99,996%) ΟΧΙ = 72.737 (0,004%) ΑΠΟΧΗ = 110

ΘΕΜΑ 3Ο

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3061/2002 και προέγκριση τους για τη χρήση 2011.Έγκριση αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής

Ελέγχου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2011.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε 

α. την καταβολή για το έτος 2011, συνολικών ετησίων αμοιβών ύψους Ευρώ 875.309,59 στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και προενέκρινε ποσό 1.500.000 ευρώ για τη χρήση 2012.

β. την καταβληθείσα αποζημίωση στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 6.000 ευρώ και προενέκρινε συνολικό ποσό 20.000,00 ευρώ για τη χρήση 2012.

ΝΑΙ = 1.713.892.399 (99,996%) ΟΧΙ = 72.737 (0,004%) ΑΠΟΧΗ = 110

ΘΕΜΑ 4Ο

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες

Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης για τη διαχειριστική χρήση 2012 και εξουσιοδοτήθηκε το Iιοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της .

ΝΑΙ = 1.713.893.143 (99,996%) ΟΧΙ = 71.993 (0,004%) ΑΠΟΧΗ = 110

ΘΕΜΑ 5Ο

Παροχή άδειας, κατ΄άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 3ιευθυντές καθώς και σε υπαλλήλους της Τράπεζας να μετέχουν στη Διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν 2190/1920 ) Εταιριών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Χορηγήθηκε η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού στα μέλη του Iιοικητικού Συμβουλίου, τον Iιευθύνοντα Σύμβουλο, τους Εντεταλμένους Συμβούλους, σε Iιευθυντές ή σε υπαλλήλους της Τράπεζας να (δύνανται να) μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Iιεύθυνση Εταιριών του Ομίλου της Τράπεζας. 

ΝΑΙ = 1.713.965.246 (100%) ΟΧΙ = 0 ΑΠΟΧΗ = 0

ΘΕΜΑ 6Ο

Έγκριση της πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας προς την Societe Generale .

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας .

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

O Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε το Σώμα τα εξής :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα κατά την συνεδρίαση του την 21.5.2012 την σύναψη συμφωνίας με την Societe Generale σύμφωνα με την oποία θα παρέχεται στη Γενική Τράπεζα η δυνατότητα να πωλεί (κατά διαστήματα) και στην Societe Generale αντίστοιχα να αγοράζει χαρτοφυλάκιο ομολογιακών και λοιπών δανείων της Τράπεζας προς ελληνικές επιχειρήσεις, έναντι ανταλλάγματος ίσoυ προς τη λογιστική αξία των δανείων που πράγματι αγοράζονται από τη SG σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή και έως € 500 εκατ.

Η ανωτέρω «συναλλαγή» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συνήθεις εμπορικούς όρους και συμφωνίες και θα συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας. Η αγορά των δανείων θα γίνεται κατά την επιλογή της SG, έχοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ η ολοκλήρωση εκάστης πώλησης δανείων θα συντελείται μετά την πλήρωση διαδικαστικών και άλλων προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων και, όταν απαιτείται, την αποπληρωμή από την Τράπεζα χρηματοδότησης σε ευρώ που έχει λάβει από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έναντι εξασφαλίσεως επί του όποιου αριθμού εταιρικών ομολόγων μπορεί να πωληθούν στην SG κατά τα ανωτέρω. Ως μέρος της ανωτέρω συναλλαγής στις 22 Μαΐου 2012, η Τράπεζα και η SG σύναψαν σύμβαση, δυνάμει της οποίας η Τράπεζα μεταβίβασε και η SG αγόρασε από την Τράπεζα πέντε ομολογιακά δάνεια έναντι συνολικού ανταλλάγματος έως € 202.849.920,13, που διακανονίστηκε στο τέλος Μαΐου 2012.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανωτέρω συμφωνία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρα 23α του Ν. 2190/1920 .

ΝΑΙ = 1.713.964.581 (100%) ΟΧΙ = 0 ΑΠΟΧΗ = 665

Υλοποίηση υπό την αίρεση καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργείου Αναπτύξεως