Χατζηιωάννου: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης
Δευτέρα, 07-Μαϊ-2012 17:23
Ανθούσα, 7 Μαΐου 2012
Ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ, που συνήλθε στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρίας στο Χαλάνδρι Αττικής, στις 4 Μαΐου 2012 και στην οποία παρέστησαν 7 μέτοχοι κατέχοντες 50.314.904 μετοχές επί συνόλου 71.683.906 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 70,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η Γενική Συνέλευση αυτή συνέδριασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε την αλλαγή έδρας της εταιρίας και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
Έδρα της Εταιρίας είναι το Χαλάνδρι (συμβολή οδών Περικλέους & Οιδίποδος) του νομού Αττικής όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας για τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθούν Υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
[Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
2. Ενέκρινε την αλλαγή σκοπού και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Σκοπός της εταιρίας είναι:
1. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, η κατοχή και η διαχείριση μέρους ή του όλου οποιασδήποτε επιχείρησης, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου ή νομικής μορφής, ανεξαρτήτως σκοπού, ή αντικειμένου, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εισηγμένης ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ή εισηγμένης σε Χρηματιστήριο του εξωτερικού.
2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με την οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων, marketing και χρηματοοικονομικών, εμπορικών θεμάτων.
3. Η παραγωγή και εμπορία καλσόν, καλτσών, εσωρούχων, νημάτων, υφασμάτων και ετοίμων ενδυμάτων.
4. Η βιομηχανική επεξεργασία, βαφή και γενικά ο εξευγενισμός πρώτων υλών και προϊόντων πλεκτικής, υφαντουργίας και κλωστοϋφαντουργίας, δηλαδή ινών και νημάτων φυτικών, ζωικών και συνθετικών, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά.
5. Η βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία όλων των παραπάνω προϊόντων και πρώτων υλών.
6. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων βιομηχανικών και εμπορικών οίκων.
7. Η εμπορία και η κατασκευή κάθε είδους υποδήματος.
8. Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.
9. Η παραγωγή και εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας από την χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και γενικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
Να σημειωθεί ότι η επέκταση του σκοπού αφορά το ως άνω στοιχείο υπ’ αριθ. 9. Η Διοίκηση της Εταιρίαςεκτιμά ότι η εν λόγω επέκταση του σκοπού δεν πρόκειται να επιδράσει σημαντικά στα οικονομικά της μεγέθη.
3. Eνέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 06/04/2012 περί τροποποίησης των όρων του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Marfin Egnatia Bank και την εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας στη Γενισέα του Δήμου Βιστωνίδας για την εξασφάλιση του δανείου αυτού και συγκεκριμένα την υπογραφή της πρόσθετης πράξης , την εγγραφή της προσημείωσης και την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Αθανάσιο και Σάββα Χατζηιωάννου σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
4. Eνέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί τροποποίησης των όρων του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Κύπρου και την εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας στη Γενισέα του Δήμου Βιστωνίδας για την εξασφάλιση του δανείου αυτού και συγκεκριμένα την υπογραφή της πρόσθετης πράξης , την εγγραφή της προσημείωσης και την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Αθανάσιο και Σάββα Χατζηιωάννου σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)].
5. Ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί εγγραφής προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)].
6. Ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας περί τροποποίησης των όρων του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Αττικής και την εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας για την εξασφάλιση του δανείου αυτού. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
7. Ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για : α)σύναψη δανείων και λοιπών συμβάσεων, β) τροποποίηση όρων των ήδη υφιστάμενων μακροπρόθεσμων συμβάσεων αλλά και των ομολογιακών ή βραχυπροθέσμων δανείων και γ) εγγραφή προσημειώσεων σε ακίνητα της εταιρίας για εξασφάλιση των δανειοδοτών. Η επέκταση της δράσης του διοικητικού συμβουλίου, βάσει της άνω περιγραφείσης εξουσιοδότησης από τη ΓΣ, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική αλλά πρέπει να είναι εντός των πλαισίων του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
Ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ, που συνήλθε στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρίας στο Χαλάνδρι Αττικής, στις 4 Μαΐου 2012 και στην οποία παρέστησαν 7 μέτοχοι κατέχοντες 50.314.904 μετοχές επί συνόλου 71.683.906 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 70,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η Γενική Συνέλευση αυτή συνέδριασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε την αλλαγή έδρας της εταιρίας και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
Έδρα της Εταιρίας είναι το Χαλάνδρι (συμβολή οδών Περικλέους & Οιδίποδος) του νομού Αττικής όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας για τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθούν Υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
[Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
2. Ενέκρινε την αλλαγή σκοπού και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Σκοπός της εταιρίας είναι:
1. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, η κατοχή και η διαχείριση μέρους ή του όλου οποιασδήποτε επιχείρησης, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου ή νομικής μορφής, ανεξαρτήτως σκοπού, ή αντικειμένου, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εισηγμένης ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ή εισηγμένης σε Χρηματιστήριο του εξωτερικού.
2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με την οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων, marketing και χρηματοοικονομικών, εμπορικών θεμάτων.
3. Η παραγωγή και εμπορία καλσόν, καλτσών, εσωρούχων, νημάτων, υφασμάτων και ετοίμων ενδυμάτων.
4. Η βιομηχανική επεξεργασία, βαφή και γενικά ο εξευγενισμός πρώτων υλών και προϊόντων πλεκτικής, υφαντουργίας και κλωστοϋφαντουργίας, δηλαδή ινών και νημάτων φυτικών, ζωικών και συνθετικών, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά.
5. Η βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία όλων των παραπάνω προϊόντων και πρώτων υλών.
6. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων βιομηχανικών και εμπορικών οίκων.
7. Η εμπορία και η κατασκευή κάθε είδους υποδήματος.
8. Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.
9. Η παραγωγή και εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας από την χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και γενικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
Να σημειωθεί ότι η επέκταση του σκοπού αφορά το ως άνω στοιχείο υπ’ αριθ. 9. Η Διοίκηση της Εταιρίαςεκτιμά ότι η εν λόγω επέκταση του σκοπού δεν πρόκειται να επιδράσει σημαντικά στα οικονομικά της μεγέθη.
3. Eνέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 06/04/2012 περί τροποποίησης των όρων του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Marfin Egnatia Bank και την εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας στη Γενισέα του Δήμου Βιστωνίδας για την εξασφάλιση του δανείου αυτού και συγκεκριμένα την υπογραφή της πρόσθετης πράξης , την εγγραφή της προσημείωσης και την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Αθανάσιο και Σάββα Χατζηιωάννου σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
4. Eνέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί τροποποίησης των όρων του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Κύπρου και την εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας στη Γενισέα του Δήμου Βιστωνίδας για την εξασφάλιση του δανείου αυτού και συγκεκριμένα την υπογραφή της πρόσθετης πράξης , την εγγραφή της προσημείωσης και την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Αθανάσιο και Σάββα Χατζηιωάννου σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)].
5. Ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί εγγραφής προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)].
6. Ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας περί τροποποίησης των όρων του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Αττικής και την εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας για την εξασφάλιση του δανείου αυτού. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
7. Ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για : α)σύναψη δανείων και λοιπών συμβάσεων, β) τροποποίηση όρων των ήδη υφιστάμενων μακροπρόθεσμων συμβάσεων αλλά και των ομολογιακών ή βραχυπροθέσμων δανείων και γ) εγγραφή προσημειώσεων σε ακίνητα της εταιρίας για εξασφάλιση των δανειοδοτών. Η επέκταση της δράσης του διοικητικού συμβουλίου, βάσει της άνω περιγραφείσης εξουσιοδότησης από τη ΓΣ, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική αλλά πρέπει να είναι εντός των πλαισίων του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]