Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη την 3η Μαΐου 2012, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Frigoglass σε τακτική γενική συνέλευση την 29η Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2011.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2011, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητα τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2011.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2011, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2012.

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση εκλογής νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

7. Τροποποίηση άρθρου 6 παρ.2 του Καταστατικού της εταιρείας αναφορικά με τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.

9. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του πιο πάνω άρθρου. 

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση και το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".