Η Ανώνυμη Εταιρία με επωνυμία «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και το δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» , γνωστοποιεί, το σχέδιο αποφάσεων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της συγκληθείσας για 29.05.2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επί του πρώτου θέματος: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 22η εταιρική χρήση (01.01.2011– 31.12.2011).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι όπως, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης,  να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 22η εταιρική χρήση (01.01.2011-31.12.2011).

Επί του δεύτερου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 22η εταιρική χρήση (01.01.2011 – 31.12.2011).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας κατά την 22η εταιρική χρήση (01.01.2011-31.12.2011).

Επί του τρίτου θέματος:Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2012.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ:111).

Επί του τέταρτου θέματος:Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ. επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σχετικά με το νέο ΔΣ της εταιρείας είναι η ακόλουθη:

- Νικόλαος Χ. Κακούσιος,

- Αλιόσσα Β. Γκρίσιν,

- Δημήτριος Γ. Παρθένης,

- Μάριος Μ. Καπενεκάκης,

- Ευαγγελία Ε. Ρούσσου,

- Δημήτριος Χ. Κλώνης,

- Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου,

- Σταύρος Α. Τσουκαντάς

που έχουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και όλα τα προσόντα για μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας μας.

Οι εξ αυτών Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρος Α. Τσουκαντάς σας εισηγούμεθα όπως ορισθούν ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ αυτού, αφού τα ως άνω πρόσωπα δεν έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν ή προς συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002.

Επί του πέμπτου θέματος:Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ. είναι, επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου το Δ.Σ προτείνει στην Γ.Σ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τα εξής:

1. Κλώνης Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος

2. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος

3. Τσουκαντάς Σταύρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επί του έκτου θέματος:Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2012.
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι να εγκρίνει τα κάτωθι:

Α) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 έως 31.12.2011, σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στους Νικόλαο Κακούσιο, Μάριο Καπενεκάκη και Δημήτριο Παρθένη που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τις πέραν των καθηκόντων τους, ως μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες, που προσέφεραν στην εταιρεία, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Β) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν επίσης, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 έως 31.12.2011 σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα μέλη του Δ.Σ της εταιρείας για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Γ) Να προ εγκρίνετε την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2012 και έως 31.12.2012) αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τις πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ. αμοιβές.

Επίσης την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την αύξηση των ως άνω αμοιβών έως του διπλασίου αυτών.

Δ) Να προ εγκρίνετε την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2012 έως 31.12.2012) αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ για παραστάσεις.

Επίσης την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ για την αύξηση των ως άνω αμοιβών έως του διπλάσιου αυτών.

Επί του έβδομου  θέματος:Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. είναι, επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παρ. 1 και επόμενα του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 η  επαναφορά από την Εταιρεία μετοχών της από το χρηματιστήριο, έως την 30.06.2013, μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου αυτών και έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά  χιλιάδων δέκα (1.487.010) μετοχών, ήτοι έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της, από την Εταιρεία μετοχές συνυπολογιζόμενων των όσων έχουν ήδη αποκτηθεί και διατηρούνται από την Εταιρεία στα πλαίσια προηγούμενων εξουσιοδοτήσεων Γενικών Συνελεύσεων της και σε περιπτώσεις που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας σε σχέση με τις επενδυτικές της ανάγκες θα το επιτρέπουν. Η απόφαση της προηγούμενης από 18.07.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  που ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  ένα έτος δέον να παύσει να ισχύει ενόψει της νέας εξουσιοδοτήσεως.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου, διευκρίνισε ότι η Εταιρεία προτίθεται να συμμορφωθεί, σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου κανονισμού. Πρότεινε τέλος να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιεί την αγορά ιδίων μετοχών, κατά τα ανωτέρω, κάθε φορά με  ιδιαίτερη απόφαση του, ρυθμίζοντας τους ειδικότερα όρους αγοράς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης που θα ληφθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ως εκ τούτου, εισηγείται την αγορά από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της. Ως κατώτατη τιμή αγοράς πρότεινε το ποσό των 0,20 € ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των 1,20 € ανά μετοχή,  το δε χρονικό διάστημα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές προτείνεται να διαρκέσει έως και την 30.06.2013.

Επί του ογδόου θέματος:Έγκριση της από 19.04.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για αλλαγή στη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά που αποφασίστηκε κατά της από 18.07.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. είναι, επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, δεδομένου ότι ελήφθησαν υπ’ όψιν η προβλεπόμενη διάθεση  των αντληθέντων κεφαλαίων της τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου σε συνάρτηση με τις ανάγκες της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης  και το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στην εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων  της Εταιρείας, είναι  το υπόλοιπο προς διάθεση  ποσό από τα αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 296.500,00 €, να μεταφερθεί από την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων  της Εταιρείας προς ενίσχυση του Κεφαλαίου Κίνησης η οποία θα διαμορφωθεί  πλέον στο ποσό των 450.866,25  €.