Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας και μετά την από 20/10/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στο Δήμο Αθηναίων (οδός Πανεπιστημίου αρ.23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 15 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στο εκπαιδευτικό κέντρο της θυγατρικής εταιρείας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕxcelixi AE», Ελ. Βενιζέλου αρ. 154 και Αντιγόνης - Νέα Ερυθραία Αττικής, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ακύρωση όλων των 937.500.000 προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,72 ευρώ ανά μετοχή που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Ν. 3723/2008 και τις οποίες εξαγόρασε η Τράπεζα από το Ελληνικό Δημόσιο και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού. 

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των ευρώ 289.999.999,80 με καταβολή μετρητών, παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της Τράπεζας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού. 

3. Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί συμμετοχής της στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI). 

4. Διάφορες Ανακοινώσεις ? Εγκρίσεις-Επικυρώσεις. 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι (κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 10ης Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής) στο αρχείο των άυλων μετοχών της Τράπεζας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 28 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Στην Α’ Επαναληπτική αυτή Γενική συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας κατά την έναρξη στις 24 Νοεμβρίου 2011. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα (ΕΧΑΕ) ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του φορέα αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο στις 11 Νοεμβρίου 2011, ήτοι την τρίτη (3) ημέρα πριν την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση τυχόν Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25 Νοεμβρίου 2011. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος Μετόχων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου Μετόχου. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

Η Τράπεζα έχει καταστήσει διαθέσιμα τα σχετικά έντυπα στα Καταστήματά της, στην ιστοσελίδα www.atebank.gr και στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων (Πανεπιστημίου 23, 2ος όροφος, κα Ηλιάνα Χασομέρη, τηλ. 210-3298 400). Τα έντυπα που χρησιμοποιεί η Τράπεζα για το διορισμό αντιπροσώπου κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από το Μέτοχο στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (Πανεπιστημίου 23, 2ος όροφος) ή αποστέλλονται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210 3298322, εντός της παραπάνω προθεσμίας. 

Ο Μέτοχος μεριμνά ο ίδιος για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των εντύπων διορισμού αντιπροσώπου του στο τηλέφωνο 210 3298400 κ. Χασομέρη. 

Σε σχέση με την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν και τα εξής δικαιώματα: 

(Α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

(Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.atebank.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδιο απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. 

(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζα. 

(Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

Σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά το χρόνο άσκησης του σχετικού δικαιώματος. 

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/20 είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.atebank.gr. 

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά.