«Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία» ΑΡΜΑΕ 4580/06/Β/86/8

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 24.8.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ.

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β΄ Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η «Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία», γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 18/07/2011, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

_ έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (6.523.780) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 1.500.469,40 δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από € 0,53 σε € 0,30 με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας έχει κατέλθει του ημίσεως (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου, η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 είναι υποχρεωμένη να προβεί στην υιοθέτηση μέτρων προκειμένου να επαναφέρει τα ίδια κεφάλαιά της άνω του ½ του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Στα πλαίσια αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 1.500.469,40 δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από € 0,53 σε € 0,30 ανά μετοχή, με σκοπό σχηματισμού ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να παράσχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο ΔΣ της Εταιρίας προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση αυτή.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ως άνω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση θα πρέπει επίσης να αποφασίσει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των αποφάσεων που θα λάβει για τα ως άνω προτεινόμενα θέματα, ενώ σχέδιο της τροποποίησης του καταστατικού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.