Δείτε τα Θέματα της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Πρόσκληση συνοδεύεται από το έγγραφο "Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου", τα "Σχέδια Αποφάσεων", την "Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί θέματος 6", την "Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί θέματος 7" καθώς και τη "Δήλωση-Εξουσιοδότηση για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση". 

Κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ως σήμερα ισχύει, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Alpha Τραπέζης Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.

2. Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2010.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής των.

4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μείωση του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920), διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών, και σχηματισμός σόποσου αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

6. Λήψη αποφάσεως περί δυνατότητος αντλήσεως κεφαλαίων, συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, εντός δωδεκαμήνου, υλοποίηση της αποφάσεως αυτής και ορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών. Κάλυψη της αυξήσεως διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των κοινών και (μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτών) των προνομιούχων μετόχων (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. τέταρτο Κ.Ν. 2190/1920). Έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών. Ρύθμιση λοιπών θεμάτων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

7. Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, μετατρεψίμου σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Παροχή των οικείων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.

8. Εξαγορά υπό της Τραπέζης των, κατ΄ άρθρο 1 Ν. 3723/2008, προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ιδίας και κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου.

9. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση ή/και αναρίθμηση των άρθρων 5 παρ. 3, 6 παρ. 8 εδ. (γ), 9 παρ. 2, 10 παρ. 1, 12 παρ. 1, 12 παρ. 2, 13 παρ. 1, 13 παρ. 2, 15, 16 παρ. 1, 16 παρ. 3, 17, 18 παρ. 1, 18 παρ. 2, 18 παρ. 3, 19 παρ. 1, 19 παρ. 2 εδ. (ε) και (η), 21 παρ. 2 εδ. (ε) και 23 παρ. 1 του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητος ή, αναλόγως, προσαρμογής αυτών στις τρέχουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

10. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος.

11. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 και, επί μη επιτεύξεως κατ’ αυτήν απαρτίας, Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση τη 15 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00,
αμφότερες στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2. Νεώτερες προσκλήσεις για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν θα δημοσιευθούν, ενώ τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως αυτών θα είναι τα προαναφερθέντα, εξαιρέσει εκείνων ως προς τα οποία η οικεία Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".