Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση 23 μετόχων εκπροσωπούντων 18.848.359 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 66.937.526 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 28,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 29η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), έλαβε αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 
1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). 

Ενεκρίθησαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Δ.Π.Χ.Π. της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. 

Η απόφαση επί του 1ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.848.359 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,16 % - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.848.359 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.848.359 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. 

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. 

Η απόφαση επί του 2ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.848.359 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,16 % - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.848.359 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.848.359 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. 

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2010. Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τον Δημήτριο Χάϊδο του Αγαμέμνονος, για την χρήση 2010 ποσού € 43.868,00. 

Η απόφαση επί του 3ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.848.359 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,16 % - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.848.359 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.848.359 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. 

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή) για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής του. 

Αποφασίσθηκε η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Δημήτριο Χαϊδο του Αγαμέμνονος, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) του Ομίλου κατά την χρήση 2011 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε € 40.260,00 πλέον ΦΠΑ. 

Η απόφαση επί του 4ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.848.359 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,16 % - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.848.359 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.848.359 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. 

Θέμα 5ο: Ανακοίνωση στην Γενική Συνέλευση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς συνέχιση της λειτουργίας αυτού υπό οκταμελή σύνθεση, λόγω της απώλειας της ιδιότητας ενός μέλους και περί αναθέσεως σε σύμβουλο (μη εκτελεστικό μέλος) αρμοδιοτήτων μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 ν.3693/2008. Έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση. 

Ενεκρίθη κατ΄ εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του κ.ν.2190/1920, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση αυτού της 28.03.2011, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 §8 του κ.ν.2190/ 1920, όπως ισχύει και του άρθρου 14 §2 του καταστατικού της Εταιρείας, προς συνέχιση της λειτουργίας αυτού κατά την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας υπό οκταμελή σύνθεση, λόγω της απώλειας της ιδιότητας του Βασίλειου - Ουίλιαμ Καραγκιουλέ ως μη εκτελεστικού μέλους αυτού, χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών της αρχικής εννεαμελούς συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και περί αναθέσεως στον σύμβουλο Χρήστο Αραπογιάννη του Δημητρίου (μη εκτελεστικό μέλος) αρμοδιοτήτων μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 ν.3693/2008. 

Η απόφαση επί του 5ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.848.359 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,16% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.848.359 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.837.501 (ποσοστό 99,94% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 10.858 - Αποχή: 0. 

Θέμα 6ο: Ανάκληση των αποφάσεων της β΄ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, της 17.02.2010, που ενεκρίθησαν με αντίστοιχες αποφάσεις της β΄ επαναληπτικής έκτακτης ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, της 17.02.2010 α) περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 46.453.256 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,70, η οποία δεν υλοποιήθηκε και β) περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της αυξήσεως αυτής. 

Θέμα 7ο: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την επαναφορά του ύψους αυτού στο υφιστάμενο επίπεδο 

Επί των ως άνω 6ου και 7ου θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν ελήφθησαν αποφάσεις, καθόσον δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από τον νόμο και το καταστατικό αυξημένη απαρτία. Αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών θα ληφθούν κατά την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, η οποία έχει συγκληθεί την 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Νεότερη πρόσκληση για την εν λόγω Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί.