Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ » ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 27ης Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 4 Μαΐου 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 27η Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας (Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Αίθουσα Συσκέψεων 3ος όροφος), στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Ξενίας 5, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανανέωση της από 10/1/2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των € 74.924.562,60, με την έκδοση 249.748.542 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία € 0,30 και με τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, που συμμετέχουν στην από 23/11/2010 συμφωνία αναδιάρθρωσης και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

2. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις», ως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις των άρθρων αυτού. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

4. Διάφορες εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 7η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας (Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Αίθουσα Συσκέψεων 3ος όροφος), στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Ξενίας 5, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Ιουνίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας (Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Αίθουσα Συσκέψεων 3ος όροφος), στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Ξενίας 5, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση της εταιρείας στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".