Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 25-Οκτ-2019 15:31

    Ιδιωτικά τζετ, σούπερ γιοτ και επαύλεις αγοράστηκαν με δισεκατομμύρια "μαύρου" χρήματος

    Ιδιωτικά τζετ, σούπερ γιοτ και επαύλεις αγοράστηκαν με δισεκατομμύρια "μαύρου" χρήματος
    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Του Ollie Williams

    Τουλάχιστον 419 δισ. δολάρια διεφθαρμένου ή ύποπτου πλούτου, έχει περάσει μέσω της Μεγάλης Βρετανίας, σύμφωνα με νέα έρευνα που διεξήγαγε η Transparency International. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ποσό είναι διπλάσιο από την προηγούμενη εκτίμηση των 220 δισ. δολ.

    Ο πλούτος αυτός περιλαμβάνει επτά ιδιωτικά αεροσκάφη αξίας 219 εκατ. δολ., τρία πολυτελή γιοτ αξίας 305 εκατ. δολ. και ακίνητα αξίας άνω των 6,4 δισ. δολ. όπως έχει γίνει γνωστό.

    Αναλύοντας πάνω από 400 υποθέσεις διαφθοράς, η Transparency International αναφέρει ότι έχει εντοπίσει 86 χρηματοοικονομικά ιδρύματα, 81 νομικές εταιρείες και 62 λογιστικές εταιρείες που βοήθησαν "εν αγνοία τους ή όχι" άτομα να μετακινήσουν χρήματα προερχόμενα από διαφθορά, μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου.

    "Πρόκειται για κεφάλαια που αποτέλεσαν αντικείμενο κατάχρησης ή εκτροπής από τον αρχικό τους στόχο μέσω στημένων διαγωνισμών, δωροδοκιών, υπεξαιρέσεων και παράνομης απόκτησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων", αναφέρει η έκθεση της Transparency International.

    Μεταξύ των ιδρυμάτων που ευθύνονται είναι η Standard Chartered Bank, στην οποία επιβλήθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόστιμο 1 δισ. δολ. για την υπογραφή συναλλαγών αξίας 213 δισ. δολ. μεταξύ 2010 και 2013, χωρίς επαρκή νομικό και οικονομικό έλεγχο.

    Αυτά τα κεφάλαια, που ξεπλένονται μέσω χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, τελικά καταλήγουν σε αγορές περιουσιακών στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ένα μεγάλο ποσοστό να κατευθύνεται στον κλάδο των ακινήτων.

    Η πρώην υπουργός Πετρελαίου της Νιγηρίας, Diezani Alison-Madueke, αγόρασε τρία ακίνητα στο Λονδίνο χρησιμοποιώντας πιθανώς χρήματα από δωροδοκία σε πετρελαϊκές συμφωνίες. Η Alison-Madueke διερευνάται επί του παρόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ένα δικαστήριο της Νιγηρίας εξέδωσε ένταλμα για τη σύλληψή της.

    Η έκθεση αναφέρει επίσης έναν πρώην συνεργάτη του Καντάφι, που κατέχει τέσσερα ακίνητα στο Λονδίνο, μέσω εταιρειών εγγεγραμμένων στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και τον γιο πρώην πρωθυπουργού της Μολδαβίας, που νοικιάζει ρετιρέ στο Λονδίνο.

    Είναι αναπόφευκτο ότι κάποια από αυτά τα χρήματα κατευθύνονται στο χαρακτηριστικό γνώρισμα της διαφθοράς, τα αγαθά πολυτελείας. Η Transparency International έχει εντοπίσει πάνω από 20 εκατ. δολ. που δαπανήθηκαν σε είδη πολυτέλειες τα οποία κυμαίνονται από ιδιωτικά τζετ μέχρι ένα σακίδιο από δέρμα κροκοδείλου, μάρκας Tom Ford από το πολυκατάστημα Harrods που κοστίζει 65.339 δολ.

    Σε ένα δικαστήριο στο Λονδίνο, έγινε γνωστό πρόσφατα πώς η Zamira Hajiyeva δαπάνησε 20,6 εκατ. δολάρια στο Harrods, συμπεριλαμβανομένων 4,5 εκατ. δολαρίων για κοσμήματα Boucheron. Η Hajiyeva, η οποία είναι παντρεμένη με έναν φυλακισμένο τραπεζίτη του Αζερμπαϊτζάν, ερευνήθηκε, καθώς οι Αρχές έκαναν χρήση του Unexplained Wealth Order, που τους επιτρέπει να ερευνούν τον πλούτο που υποπτεύονται ότι δεν έχει αποκτηθεί με νόμιμα μέσα.

    Παρ' όλα αυτά, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αποδεχθεί ύποπτα κεφάλαια, δεν θεωρούνται συνεργοί. Χρησιμοποιώντας έναν λαβύρινθο υπεράκτιων επιχειρήσεων, όπου οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δεν κατονομάζονται, οι ύποπτοι είναι σε θέση να δελεάσουν τις επιχειρήσεις να κάνουν συμφωνίες μαζί τους.

    Ο Dickie Bannenberg, ιδιοκτήτης της Bannenberg και Rowell, εταιρείας σχεδίασης σούπερ γιοτ, με έδρα το Λονδίνο, ανέφερε πρόσφατα στους New York Times, μια συνάντηση με έναν Ρώσο πελάτη σε μια βίλα της Μαγιόρκα. Αφού έγινε η παράδοση του σκάφους, ο πελάτης συνελήφθη από την ισπανική αστυνομία.

    "Νόμιμα σε οποιαδήποτε βιομηχανία, έχετε την απαίτηση να γνωρίζετε όσο καλύτερα μπορείτε την πηγή των χρημάτων του πελάτη σας, έτσι στα συμβόλαιά μας, οι δικηγόροι μας απαιτούν να βρούμε τον πραγματικό ιδιοκτήτη πίσω από όλα", δήλωσε ο Bannenberg στους The New York Times.

    Η μακρά μάχη κατά της διαφθοράς

    Η γνώση των πραγματικών δικαιούχων πίσω από εταιρείες offshore είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα.

    Οι Νήσοι Κέιμαν έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο νησί της Καραϊβικής. Ωστόσο, οι προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης να γίνει το ίδιο με τα εξαρτώμενα εδάφη του Βρετανικού Στέμματος (το βαϊλάτο του Γκέρνσεϊ και η νήσος Μαν δεν λογίζονται ως μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτε ως ανεξάρτητες χώρες, βρίσκονται σε ένα καθεστώς που θεωρείται ότι η Βρετανία είναι υπεύθυνη γι' αυτές και φυσικά αποτελούν φορολογικούς παραδείσους), συνάντησαν εμπόδια στο κοινοβούλιο τον Μάρτιο.

    Οι εταιρείες ακινήτων που βοήθησαν τα διεφθαρμένα άτομα να αγοράσουν ακριβά σπίτια στο Λονδίνο, θα αντιμετωπίσουν επίσης αυστηρότερη νομοθεσία. Τον Μάρτιο, η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Κοινοτήτων της Βρετανίας, συνέστησε στην Υπηρεσία Φόρων και Δασμών (HMRC) να λάβει αυστηρότερη στάση απέναντι στους κτηματομεσίτες.

    Παρ' όλα αυτά, πρέπει να γίνουν περισσότερα, λέει η Transparency International. "Δεν είναι ένα ομοιογενές σύνολο από κακοποιούς με κουστούμια, πεισματικά αποφασισμένοι να βγάλουν γρήγορα χρήματα σε βάρος των υπολοίπων", αναφέρει. Αντίθετα, πρόκειται για διεθνή δίκτυα που περιλαμβάνουν ξένες δικαιοδοσίες, επαγγελματικές επιχειρήσεις και μυστικούς λογαριασμούς, με τις αρχές να είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένες να τα αντιμετωπίσουν..

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    Forbes 100+ The Greek List

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    16:54 14/11

    O Jamie Dimon καταγγέλλει την ανισότητα πλούτου αλλά δεν μιλά για τις δικές του αποδοχές των 31 εκατ. δολαρίων

    Ο CEO της JPMorgan Chase παραδέχτηκε ότι η ανισότητα των πλούτου είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά τις δικές του διόλου ευκαταφρόνητες αποδοχές.

    01:30 14/11

    Η αυγή των νεοτραπεζών: Οι Fintechs προσπαθούν να αφανίσουν τις παραδοσιακές τράπεζες

    Δεκάδες ψηφιακές τράπεζες, γνωστές και ως νεοτράπεζες, έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε όλο τον κόσμο και τα venture capitals στοιχηματίζουν δισεκατομμύρια ότι θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά...

    17:27 13/11

    Προβλήματα για πολλούς χρήστες λίγες ώρες αφότου ξεκίνησε η λειτουργία της Disney+

    60 εκατομμύρια έως 90 εκατομμύρια είναι οι συνδρομητές που η Disney στοχεύει να έχει στην Disney + μέχρι το 2024.

    14:40 13/11

    Το πιο ακριβό ρολόι στον κόσμο - Το Patek Philippe που δημοπρατήθηκε έναντι 31 εκατ. δολαρίων

    Το Grandmaster Chime 6300A έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα, έχει δύο όψεις (ροζ χρυσό/μαύρο), διαθέτει 20 λειτουργίες και είναι το πιο πολύπλοκο ρολόι της εταιρείας.

    08:32 13/11

    Απώλειες $1 δισ. "μετρούν" οι μεγαλομέτοχοι της Gap από την κατάρρευση της μετοχής

    Τον τελευταίο χρόνο η Gap έχει δει τη μετοχή της να "βυθίζεται", στοιχίζοντας στην οικογένεια Fisher που έχει τον έλεγχο της εταιρείας 1 δισ. δολάρια, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα γνωστοποίησε...

    13:35 12/11

    Ποιες συσκευές είναι συμβατές με την υπηρεσία streaming Disney+

    H νέα υπηρεσία streaming της Disney ξεκινά να λειτουργεί αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ολλανδία.

    08:06 12/11

    Τα 5 μυστικά του Μπιλ Γκέιτς για την ευτυχία

    Πώς θα μπορούσατε να καταλήξετε κάτι πολύ περισσότερο από ένας εγωιστής, μοναχικός δισεκατομμυριούχος.

    17:36 11/11

    Η Blackstone εξαγοράζει το ποσοστό του Ρώσου δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη του Bumble

    Η Blackstone θα εξαγοράσει το ποσοστό του Andrey Andreev στον όμιλο MagicLab, ιδιοκτήτη του Bumble, σε μια συμφωνία που αποτιμά τον όμιλο στα 3 δισ. δολάρια.

    07:52 11/11

    Η Alibaba ετοιμάζει να "σηκώσει" 15 δισ. δολάρια από το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

    Προωθεί τη μεγαλύτερη δευτερεύουσα διασυνοριακή εγγραφή στο ταμπλό του Χονγκ Κονγκ, εν μέσω ραγδαίας πολιτικής αναταραχής.

    08:50 10/11

    Ο δισεκατομμυριούχος Ben Silbermann του Pinterest έχασε 300 εκατ. δολ. μετά την κατακόρυφη πτώση της μετοχής

    Η πιο αρνητική επίδοση του Pinterest ήταν η αύξηση των ζημιών, οι οποίες διπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 413 εκατ. δολ.

    08:15 10/11

    UBS: Οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από δισεκατομμυριούχους υπεραποδίδουν

    Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων συρρικνώθηκε το 2018.

    10:04 09/11

    Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου 30 χρόνια μετά

    Δεν αποτελεί απλά την καταστροφή ενός φυσικού εμποδίου που για 28 χρόνια χώριζε μια πόλη σε δύο αντίθετες πλευρές, αλλά σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του μοντέλου που κυριάρχησε στην Ευρώπη.

    16:15 08/11

    Η αποχώρηση του CEO της GAP κλείνει άλλο ένα κεφάλαιο στην πολύπαθη ιστορία της εταιρείας

    O Art Peck αποσύρεται από CEO της Gap, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πολύπαθη ιστορία του λιανοπωλητή. Ο Peck θα εγκαταλείψει επίσης τη θέση του από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα...

    14:21 08/11

    Η Σαουδική Αραβία φέρεται να επένδυσε $400 εκατ. στη μυστική startup του ιδρυτή της Uber

    Η μυστικοπαθής νέα startup εστίασης του δισεκατομμυριούχου Travis Kalanick, CloudKitchens, έλαβε αθόρυβα το ποσό των 400 εκατ. δολαρίων από το fund διαχείρισης κρατικού πλούτου της Σαουδικής Αραβίας.

    16:01 07/11

    Ακόμη ένα φρικτό έτος για το επενδυτικό fund του Carl Icahn

    Η μακροχρόνια στρατηγική του θρυλικού trader της Wall Street, Carl Icahn, να τάσσεται κόντρα στην άνοδο των μετοχών εξακολουθεί να του στοιχίζει. Το επενδυτικό του fund "φλερτάρει" με ετήσιες...

    12:36 07/11

    Πρώην υπάλληλοι του Twitter κατηγορούνται πως κατασκόπευσαν για τη Σαουδική Αραβία

    Ένας από τους πρώην υπαλλήλους δέχτηκε πληρωμή άνω των 300.000 δολαρίων για να κατασκοπεύσει για τη Σαουδική κυβέρνηση.

    Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    109,5 δισ. $

    +85,8 εκ. $

    Bill Gates

    Bill Gates

    107,2 δισ. $

    +176,9 εκ. $

    Bernard Arnault

    Bernard Arnault

    106,5 δισ. $

    +500,0 εκ. $

    Warren Buffett

    Warren Buffett

    86,5 δισ. $

    -25,5 εκ. $

    Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    71,6 δισ. $

    -14,5 εκ. $