Τεχνικές Εκδόσεις: Μη διανομή μερίσματος από τακτική Γ.Σ.
Παρασκευή, 17-Ιουλ-2009 12:07
Η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2008 λόγω συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας, εγκρίθηκε κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου.
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά την ως άνω γενική συνέλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, της διαχειριστικής χρήσεως 2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2008 λόγω συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2008 (01.01.2008 31.12.2008) για τη διαχείριση της Εταιρίας και αντίστοιχα για τις Οικονομικές καταστάσεις.
3. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2009 στην τακτική ορκωτό ελεγκτή κα. Ελένη Σκαλιώτου του Παναγιώτη, που θα αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος, από τον κ. Σπύρο Δρακόπουλο του Δημητρίου, και εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους.
4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009.
5. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων, η χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.
6. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων, η παροχή άδειας για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετ αυτής συνδεδεμένων εταιρειών.
7. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων η σύσταση επιτροπής ελέγχου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.
Σημειώνεται ότι η ετήσια γενική τακτική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της εταιρείας. Εκεί, παρέστησαν νομίμως 4 μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 64,73% ως αυτοί παρέστησαν και κατά την αρχική συνεδρίαση σε επικύρωση του σχετικού πίνακος μετόχων, του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.222.967 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 ονομαστικών μετοχών της εταιρίεας.
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά την ως άνω γενική συνέλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, της διαχειριστικής χρήσεως 2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2008 λόγω συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2008 (01.01.2008 31.12.2008) για τη διαχείριση της Εταιρίας και αντίστοιχα για τις Οικονομικές καταστάσεις.
3. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2009 στην τακτική ορκωτό ελεγκτή κα. Ελένη Σκαλιώτου του Παναγιώτη, που θα αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος, από τον κ. Σπύρο Δρακόπουλο του Δημητρίου, και εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους.
4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009.
5. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων, η χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.
6. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων, η παροχή άδειας για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετ αυτής συνδεδεμένων εταιρειών.
7. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων η σύσταση επιτροπής ελέγχου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.
Σημειώνεται ότι η ετήσια γενική τακτική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της εταιρείας. Εκεί, παρέστησαν νομίμως 4 μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 64,73% ως αυτοί παρέστησαν και κατά την αρχική συνεδρίαση σε επικύρωση του σχετικού πίνακος μετόχων, του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.222.967 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 ονομαστικών μετοχών της εταιρίεας.