Byte: Μέρισμα 0,053 ευρώ ανά μετοχή
Δευτέρα, 29-Ιουν-2009 15:58
Τη διανομή μερίσματος (0,053) ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Byte Computer ΑΒΕΕ της 29/06/2009, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι επί του μερίσματος της χρήσης 2008 θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10% σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.3697/2008, ήτοι το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή, ανέρχεται σε EUR 0,0477.
Δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ΄Αϋλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων την 3η Ιουλίου 2009 (Record date).
Από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2009 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα απολήψεως μερίσματος για την χρήση 2008.
Ημερομηνία ενάρξεως διανομής μερίσματος ορίζεται η 9/07/2009.
Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους κάτωθι τρόπους:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με την διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Συστήματος ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διαφόρους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι την 31.12.2014 και θα πραγματοποιείται με την επίδειξη του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή του Συστήματος ΄Αϋλων Τίτλων ) και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.
Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1.- Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2008, της ληξάσης διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008, οι οποίες συνετάχθησαν βάσει των ισχυόντων πλέον Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 3301/2004) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.
2.- Ενεκρίθη η διάθεση καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18η εταιρική χρήση) και η κατάβολή μερίσματος (0,053) Ευρώ ανά μετοχή, με δικαιούχους μερίσματος τους εγγεγραμμένους στα αρχεία του Σ.Α.Τ την 3-7-2009 (Record Date) μετόχους. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 9-7-2009.
Το ανωτέρω μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% επ΄ αυτού, δηλαδή το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 0,0477 ανά μετοχή.
3.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και η Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρή-σεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18η εταιρική χρήση).
4.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήση) και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστου αμοιβής, την οποία ορίζει ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2009. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λο-γιστές της 19ης διαχειριστικής χρήσεως (1.1.2009-31.12.2009) οι: α) Δήμητρα Αποστολάκου του Μιχαήλ, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Σ 527. 854/1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15.491), ως τακτικός ελεγκτής και β) Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία, κάτοχος τού υπ΄ αριθμ. Λ. 676.271 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13601), αμφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χεϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε
5.- Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τους:
α. Σπυριδογεώργη Βυζάντιο του Χρήστου,εκτελεστικό μέλος.
β. Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου,εκτελεστικό μέλος.
γ. Αναστασία Λούη του Θεοφάνους ,μη εκτελεστικό μέλος.
δ. Βασίλειο Λυμπερόπουλο του Παρασκευά,μη εκτελεστικό μέλος.
ε. Κωνσταντίνο Φωτεινόπουλο του Πανάγου,μη εκτελεστικό μέλος.
στ. Κωνσταντίνο Ξηροτύρη του Νικολάου, ανεξάρτητο μή εκτελεστικό μέλος.
ζ. Σταυρούλα Γιαννακοπούλου του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και του οποίου η θητεία είναι πενταετής (5ετής) και λήγει 29-6-2014.
Ωρίσθησαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατ΄ άρθρον 37 του Ν. 3693/ 25-8-2008 τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ:
α. Σταυρούλα Ηλία Γιαννακοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
β. Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
γ. Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση (18η εταιρική χρήση) και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικο-νομική χρήση από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήση).
7. Ετροποποιήθη η ληφθείσα κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 27-2-2009 απόφαση περί παροχής εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας "ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε" ως ακολούθως:
Ενεκρίθη η παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας "ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε", της οποίας η εταιρεία τυγχάνει μοναδική μέτοχος, προς την Τράπεζα "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", ή/ και προς την Τράπεζα "ΕFG EUROBANK ERGASIAS A.E." ή/ και προς την Τράπεζα "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ (1.500.000) με αόριστη διάρκεια.
8.- Εχορηγήθη η άδεια συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εται-ρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.
9.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερω-τήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, εις τας οποίας απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.
Σημειώνεται ότι επί του μερίσματος της χρήσης 2008 θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10% σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.3697/2008, ήτοι το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή, ανέρχεται σε EUR 0,0477.
Δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ΄Αϋλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων την 3η Ιουλίου 2009 (Record date).
Από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2009 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα απολήψεως μερίσματος για την χρήση 2008.
Ημερομηνία ενάρξεως διανομής μερίσματος ορίζεται η 9/07/2009.
Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους κάτωθι τρόπους:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με την διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Συστήματος ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διαφόρους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι την 31.12.2014 και θα πραγματοποιείται με την επίδειξη του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή του Συστήματος ΄Αϋλων Τίτλων ) και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.
Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1.- Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2008, της ληξάσης διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008, οι οποίες συνετάχθησαν βάσει των ισχυόντων πλέον Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 3301/2004) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.
2.- Ενεκρίθη η διάθεση καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18η εταιρική χρήση) και η κατάβολή μερίσματος (0,053) Ευρώ ανά μετοχή, με δικαιούχους μερίσματος τους εγγεγραμμένους στα αρχεία του Σ.Α.Τ την 3-7-2009 (Record Date) μετόχους. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 9-7-2009.
Το ανωτέρω μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% επ΄ αυτού, δηλαδή το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 0,0477 ανά μετοχή.
3.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και η Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρή-σεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18η εταιρική χρήση).
4.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήση) και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστου αμοιβής, την οποία ορίζει ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2009. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λο-γιστές της 19ης διαχειριστικής χρήσεως (1.1.2009-31.12.2009) οι: α) Δήμητρα Αποστολάκου του Μιχαήλ, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Σ 527. 854/1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15.491), ως τακτικός ελεγκτής και β) Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία, κάτοχος τού υπ΄ αριθμ. Λ. 676.271 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13601), αμφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χεϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε
5.- Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τους:
α. Σπυριδογεώργη Βυζάντιο του Χρήστου,εκτελεστικό μέλος.
β. Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου,εκτελεστικό μέλος.
γ. Αναστασία Λούη του Θεοφάνους ,μη εκτελεστικό μέλος.
δ. Βασίλειο Λυμπερόπουλο του Παρασκευά,μη εκτελεστικό μέλος.
ε. Κωνσταντίνο Φωτεινόπουλο του Πανάγου,μη εκτελεστικό μέλος.
στ. Κωνσταντίνο Ξηροτύρη του Νικολάου, ανεξάρτητο μή εκτελεστικό μέλος.
ζ. Σταυρούλα Γιαννακοπούλου του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και του οποίου η θητεία είναι πενταετής (5ετής) και λήγει 29-6-2014.
Ωρίσθησαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατ΄ άρθρον 37 του Ν. 3693/ 25-8-2008 τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ:
α. Σταυρούλα Ηλία Γιαννακοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
β. Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
γ. Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση (18η εταιρική χρήση) και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικο-νομική χρήση από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήση).
7. Ετροποποιήθη η ληφθείσα κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 27-2-2009 απόφαση περί παροχής εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας "ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε" ως ακολούθως:
Ενεκρίθη η παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας "ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε", της οποίας η εταιρεία τυγχάνει μοναδική μέτοχος, προς την Τράπεζα "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", ή/ και προς την Τράπεζα "ΕFG EUROBANK ERGASIAS A.E." ή/ και προς την Τράπεζα "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ (1.500.000) με αόριστη διάρκεια.
8.- Εχορηγήθη η άδεια συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εται-ρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.
9.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερω-τήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, εις τας οποίας απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.