Φίντεξπορτ: Εκλογή νέου Δ.Σ.
Δευτέρα, 29-Ιουν-2009 12:04
Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου με τριετή θητεία αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της Φίντεξπορτ που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου.
Αναλυτικά,η τακτική γενική συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1-2. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2008 με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
3. Την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2008.
4. Την έγκριση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
5. Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου με τριετή θητεία και τον ορισμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, ως ακολούθως:
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. ΒΟΓΚΛΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΝΝΑ, μη εκτελεστικό μέλος
5. ΚΑΜΑΡΗΣ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΚΑΜΑΡΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. ΤΟΛΚΑ Α. ΑΡΓΥΡΩ
9. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. Τη σύσταση επιτροπής ελέγχου και εκλογή των μελών της. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι η ΄Αννα Βρανοπούλου μη εκτελεστικό μέλος, ο Αθανάσιος Αρβανίτης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και ο Παναγιώτης Κεχαγιάς ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2009 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ευάγγελος-Σταύρος Γ. Πουλής (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12051) και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Σγουρός του Εμμανουήλ (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14631).
8. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Φίντεξπορτ, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον Αγιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ. 21.
Σημειώνεται ότι κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Φίντεξπορτ που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον Αγιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ. 21, δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 16 μέτοχοι που αντιπροσώπευσαν 4.362.059 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 59,54% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Αναλυτικά,η τακτική γενική συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1-2. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2008 με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
3. Την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2008.
4. Την έγκριση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
5. Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου με τριετή θητεία και τον ορισμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, ως ακολούθως:
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. ΒΟΓΚΛΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΝΝΑ, μη εκτελεστικό μέλος
5. ΚΑΜΑΡΗΣ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΚΑΜΑΡΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. ΤΟΛΚΑ Α. ΑΡΓΥΡΩ
9. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. Τη σύσταση επιτροπής ελέγχου και εκλογή των μελών της. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι η ΄Αννα Βρανοπούλου μη εκτελεστικό μέλος, ο Αθανάσιος Αρβανίτης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και ο Παναγιώτης Κεχαγιάς ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2009 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ευάγγελος-Σταύρος Γ. Πουλής (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12051) και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Σγουρός του Εμμανουήλ (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14631).
8. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Φίντεξπορτ, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον Αγιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ. 21.
Σημειώνεται ότι κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Φίντεξπορτ που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον Αγιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ. 21, δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 16 μέτοχοι που αντιπροσώπευσαν 4.362.059 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 59,54% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.