Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2009, ενώ παράλληλα αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι κάτοχοι 19.800.000 μετοχών επί συνόλου 27.226.360 ήτοι ποσοστό 72,72%.

Αναλυτικά, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ομόφωνα αποφασίσθηκαν:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2008, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.

3. Την έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 2008, στα πλαίσια της οποίας αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος.

4. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2009 της ελεγκτικής εταιρίας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

5. Την έγκριση και επικύρωση της εκλογής του κ. Αλέξιου Αλεξίου την 2α Σεπτεμβρίου 2008 σε αντικατάσταση του κ. Περικλή Σαπουντζή.

6. Την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρίας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Την εκλογή ως μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου, ως κάτωθι: Ιωάννη Μπατσόλα, Κωνσταντίνου Λάϊου, Αλέξιου Αλεξίου, Ανδρέα Κυριαζή, Μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους, Γεώργιου Στεργιόπουλου, Μιχαήλ Διακογιάννη, Ανδρέα Κατσάνου, Wiedenmann Rudolf, Ευστάθιου Στρίμπερ, Μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους, Ιωάννη Σταυρόπουλου, Ronald Gee, Ιάκωβου Γεωργάνα.

Σημειώνεται πως η θητεία των μελών του νέου τούτου διοικητικού συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2010.

8. Την εκλογή ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους:
1. Μιχαήλ Διακογιάννη
2. Ανδρέα Κατσάνο
3. Ανδρέα Κυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος.

9. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.

10. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.