Πετζετάκις: Στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση
Παρασκευή, 05-Ιουν-2009 12:12
Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Πετζετάκις, στα Γλυκά Νερά Αττικής.
Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) της εταιρείας και του ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της ενιαίας έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2008 της εταιρείας και του ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και της σχετικής έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 48ης εταιρικής χρήσης (1.1.2008 - 31.12.2008).
3. Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, εταιρικών και ενοποιημένων, και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Έγκριση εκλογής νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
6. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και συνδεδεμένες, κατ΄ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, κατ? άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την 48η εταιρική χρήση (1.1.2008 - 31.12.2008) και προέγκριση αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το β΄ εξάμηνο της 49ης εταιρικής χρήσης (1.1.2009 - 31.12.2009) και για το α΄ εξάμηνο της 50ης εταιρικής χρήσης (1.1.2010 - 31.12.2010), κατ΄ άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.
8. Χορήγηση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και στους διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του ομίλου της εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
9. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
10. Υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.
Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) της εταιρείας και του ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της ενιαίας έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2008 της εταιρείας και του ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και της σχετικής έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 48ης εταιρικής χρήσης (1.1.2008 - 31.12.2008).
3. Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, εταιρικών και ενοποιημένων, και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Έγκριση εκλογής νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
6. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και συνδεδεμένες, κατ΄ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, κατ? άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την 48η εταιρική χρήση (1.1.2008 - 31.12.2008) και προέγκριση αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το β΄ εξάμηνο της 49ης εταιρικής χρήσης (1.1.2009 - 31.12.2009) και για το α΄ εξάμηνο της 50ης εταιρικής χρήσης (1.1.2010 - 31.12.2010), κατ΄ άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.
8. Χορήγηση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και στους διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του ομίλου της εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
9. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
10. Υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.