Intertech: Στις 25/6 η τακτική γενική συνέλευση

Δευτέρα, 01-Ιουν-2009 10:22

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Intertech. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

- Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και λήψη απόφασης για καταβολή μερίσματος εκ των καθαρών κερδών.

- Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

- Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

- Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση εκλεγέντων νέων μελών.

- Διορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του αρθρ. 37 Ν. 3693/2008.

- Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Έγκριση αμοιβής διευθύνοντος συμβούλου.

- Παροχή άδειας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ΄ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.

- Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του διοικητικού συμβουλίου.