Unibios: Στις 25/6 η τακτική Γ.Σ. για ανάκληση ΑΜΚ
Παρασκευή, 29-Μαϊ-2009 11:15
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Unibios, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.
Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνεται η ανάκληση προηγούμενης απόφασης της περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και η υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.08. Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2008 (1.1.2008 μέχρι 31.12.2008).
2. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2009.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, ως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2009 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Τροποποίηση του οικείου περί Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
5. Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενες στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 ως σήμερα ισχύει.
6. ΄Αλλα Θέματα και Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Αθήνα, Λυκαβηττού αρ.19, 1ος όροφος), την 7η Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμος απαρτία, με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δε θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην ανωτέρω έδρα της Εταιρίας, τη 20η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ.
Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνεται η ανάκληση προηγούμενης απόφασης της περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και η υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.08. Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2008 (1.1.2008 μέχρι 31.12.2008).
2. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2009.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, ως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2009 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Τροποποίηση του οικείου περί Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
5. Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενες στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 ως σήμερα ισχύει.
6. ΄Αλλα Θέματα και Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Αθήνα, Λυκαβηττού αρ.19, 1ος όροφος), την 7η Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμος απαρτία, με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δε θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην ανωτέρω έδρα της Εταιρίας, τη 20η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ.