Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 23/6, ημέρα Τρίτη, έχει προγραμματίσει η Καθημερινή, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η μη διανομής μερίσματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, 5ος όροφος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.  στον ίδιο χώρο στα άνω γραφεία της Εταιρίας, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους. 

4. Υποβολή και έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. 

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους, που καταβλήθηκαν στη χρήση 2008 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2009.

6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

7. Διάφορες Ανακοινώσεις.