Κατσέλης: Στις 5/6 η τακτική γενική συνέλευση για ΑΜΚ
Πέμπτη, 28-Μαϊ-2009 10:05
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Κατσέλη ΑΒΕΕ, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού ευρώ 35.000.000 με καταβολή μετρητών.
Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχου προχώρησε στην εγγραφή νέου ενδέκατου θέματος στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 (1/1-31/12/2008).
2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2008.
3.Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2008 μετά από ανάγνωση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2008.
5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής του.
6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ανακοίνωση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αλλαγή διακριτικού τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.
9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ υφιστάμενων μετόχων για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού ευρώ 35.000.000 με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Εκλογή Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 16η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 27η Ιουνίου 2009, ημέρα Σάββατο στον ως άνω τόπο, την ίδια ώρα.
Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχου προχώρησε στην εγγραφή νέου ενδέκατου θέματος στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 (1/1-31/12/2008).
2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2008.
3.Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2008 μετά από ανάγνωση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2008.
5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής του.
6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ανακοίνωση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αλλαγή διακριτικού τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.
9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ υφιστάμενων μετόχων για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού ευρώ 35.000.000 με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Εκλογή Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 16η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 27η Ιουνίου 2009, ημέρα Σάββατο στον ως άνω τόπο, την ίδια ώρα.