Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Group.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στα θέματα ημερήσια διάταξης περιλαμβάνονται η υποβολή και έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών και η έγκριση γιάθεσων κερδών της χρήσης του 2008. Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2008.

2. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών καθώς και δύο ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

3. Σύσταση και εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

4. Τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν.2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 3604 / 2007. Διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.