Τακτική γενική συνέλευση για την Τρίτη 26 Μαΐου, έχει προγραμματίσει η MIG όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που είχε αποφασιστεί στη β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση στις 24 Νοεμβρίου και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.", επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008. 

3. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009. Καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

5. Ανάκληση των αποφάσεων της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.11.2008 (επί των θεμάτων 1-4 της Ημερησίας Διατάξεως αυτής) περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας. 

7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας. 

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον, με καταβολή μετρητών συντελούμενη μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου. - Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού. - Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. - Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. - Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την διάθεση και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και κάθε συναφούς θέματος. 

9. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ομολογιακών δανείων συμφώνως προς τα άρθρα 3α σε συνδ. με 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

10. Τροποποίηση των όρων του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (Stock Option Plan) που θεσπίσθηκε με απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 3.9.2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένης της τιμής εξάσκησης των δικαιωμάτων. 

11. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920. 

12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

13. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) της Εταιρίας. 

14. Σύσταση και εκλογή Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

15. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 9 Ιουνίου 2009, ώρα 17:00 στονίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 23 Ιουνίου 2009, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.