Τακτική σενική συνέλευση για τις 6 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, έχει προγραμματίσει ο ΟΠΑΠ όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η διανομή (διάθεση) κερδών της χρήσης του 2008.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στα γραφεία και έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008). 

2. Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008). 

3. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008). 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά την ένατη (9η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008). 

6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καθορισμός ετήσιας έκτακτης αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα στελέχη της εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη (10η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009). 

7. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών για την τρέχουσα δέκατη (10η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009) και ορισμός της αμοιβής τους. 

8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. Eκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. 

9. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

10. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. 

11. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον κ. Δημήτριο Παναγέα, Νομικό Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΑΜΔΣΑ 21923) και την κα. Βαρβάρα Πανούση, δικηγόρο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΑΜΔΣΑ 16002), όπως από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντες, υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προς έγκριση και δημοσίευση, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και γενικά να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 

12. Διάφορες Ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης η γενική συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου την 20η Μαΐου 2009, ημέρα Τετάρτη στις 13:00 στα γραφεία της εταιρείας.