Τρ. Πειραιώς: Τακτική Γ.Σ. στις 30/4 για την εκλογή Δ.Σ.

Τακτική γενική συνέλευση για τις 30/4, ημέρα Πέμπτη,  έχει προγραμματίσει η Τρ. Πειραιώς, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η σνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα Grand Ballroom τoυ Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία" (Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 1). 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008. 

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009. 

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2008 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2009 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και καθορισμός δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, όπως ισχύει. 

6. Παροχή άδειας, κατ΄ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών. 

7. Τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της Τράπεζας, με σκοπό την παροχή σε στελέχη του δικτύου καταστημάτων δικαιώματος εκπροσώπησής της στο πλαίσιο δικαστικών και διαδικαστικών ενεργειών. 

8. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών μιας μόνο κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920. 

9. Διάφορες ανακοινώσεις.