Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,08 ευρώ για το σύνολο του 2008, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Αlpha Trust Ανδρομέδα που πραγματοποιήθηκε στις 20/2/2009 στα γραφεία της εταιρείας. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού 0,12 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της. Παράλληλα με σκοπό την ορθολογική απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 846.140,70 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, υπεραξίας από συγχώνευση, αποθεματικού από μετατροπή σε ευρώ και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επίσης η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 12.128.016,70 ευρώ με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό Αποτελέσματα εις νέο, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Αναλυτικότερα, η γενική συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) το διανεμηθέν μέρισμα από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων, ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή, που είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Αυγούστου 2008. 

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.08-31.12.08 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με μετοχές 13.174.414 (ποσοστό 46,71%) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.08-31.12.08. 

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και συγκεκριμένα, την κα Πηνελόπη Παλαβίδου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παπακανδεράκη Σταύρο, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους. 

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ορίζοντας και τα ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής: Νικόλαο Κυριαζή, Μιχαήλ Χατζηδάκη, Κωνσταντίνο Τζινιέρη, Αναστασία Δημητρακοπούλου, Νικόλαο Καραγεωργίου ανεξάρτητο μέλος, Σωτήριο Χρυσάφη ανεξάρτητο μέλος και Alexander Zagoreos ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2012. 

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση όρισε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τους Αναστασία Δημητρακοπούλου μη εκτελεστικό μέλος, Σωτήριο Χρυσάφη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Νικόλαο Καραγεωργίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου και με πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα με καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου ώστε διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις. 

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2008. 

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση χορήγησε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας. 

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ανανέωσε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία με την ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) Ανανέωσε τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, η οποία είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/3/2008 και β) Ανανέωσε τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, η οποία είχε εγκριθεί επίσης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/3/2008. Η διάρκεια των δύο συμβάσεων ορίστηκε ετήσια και θα ανανεωθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του επόμενου έτους. 

Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%): α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 846.140,70, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 440.707,04, από υπεραξία συγχώνευσης ευρώ 1.146,56, από μετατροπή σε ευρώ ποσού ευρώ 20.376,01 και κερδών από πώληση ιδίων μετοχών ευρώ 383.911,09 με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 69.665.584,30 ευρώ διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,47 ευρώ η κάθε μία. 

β) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 12.128.016,70 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό Αποτελέσματα εις νέο και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 57.537.567,60 διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,04 ευρώ η κάθε μία. 

γ) Την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 3.384.562,80 με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,12 ευρώ ανά μετοχή, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 54.153.004,80 διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,92 ευρώ η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. 

δ) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα α), β), γ), ανωτέρω.
Επί του ενδέκατου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 12/10/2007 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι: 

1. Έγκριση διανεμηθέντος μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων. 

2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.08-31.12.08 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.08-31.12.08. 

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του. 

6. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008. 

7. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης. 

8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

9. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005. 

10. α. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, υπεραξίας από συγχώνευση, αποθεματικού από μετατροπή σε ευρώ και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

β. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό Αποτελέσματα εις νέο, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,43 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

γ. Περαιτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,12 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
11.Διάφορες ανακοινώσεις. 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε από την Διοίκηση της εταιρείας και μια σύντομη αναφορά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την καταγραφή τεράστιων απωλειών στα διεθνή χρηματιστήρια, πράγμα που φυσικά επηρέασε και τα αποτελέσματα της Ανδρομέδα. Συγκεκριμένα η εταιρεία στη χρήση 2008 σημείωσε ζημιογόνα μετά από φόρους αποτελέσματα ύψους ευρώ 41,85 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 14,17 εκατ. τη χρήση 2007. 

Αρνητικές ήταν οι αποδόσεις όλων των εταιριών του κλάδου οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κυμάνθηκαν από -11,27% έως -62,62%. 

Το ενεργητικό της εταιρίας στο τέλος του 2008 ανερχόταν σε ευρώ 60,05 εκατ., έχοντας σημειώσει απώλειες -40,11% από την αρχή της χρήσης. 

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας στο τέλος της χρήσης 2008 διαμορφώθηκε σε ευρώ 2,13, με τη χρηματιστηριακή τιμή της να ανέρχεται στις 31/12/2008 σε ευρώ 1,26. Διαπραγματευόταν δηλαδή σε discount -40,85%. Όλες οι εταιρίες του κλάδου διαπραγματεύονταν σε discount από -27,20% έως ?47,73% με το μεσοσταθμικό discount να διαμορφώνεται σε -41,33%. 

Η μετοχή της Ανδρομέδα διαπραγματευόταν στις 19/2/2009 με discount -24,88%, με την εσωτερική της αξία να διαμορφώνεται σε ευρώ 1,98 και την χρηματιστηριακή της τιμή να ανέρχεται σε ευρώ 1,49. 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι στη συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 163 μέτοχοι κατέχοντες 20.991.115 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 74,42% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.