Έκτακτη γενική συνέλευση στις 28/1 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέχρι ποσού 225 εκατ. ευρώ και τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στο προσωπικό, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, έχει προγραμματίσει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 ώρα, στην αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέχρι ποσού 225 εκατ. ευρώ, με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, κατ` εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008, "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης". 

2.Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 

3.Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της τράπεζας (περί Γενικής Συνέλευσης προνομιούχων μετόχων) και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 

4.Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της τράπεζας περί Διοικητικού Συμβουλίου και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 

5.Ανακοίνωση και επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, "περί ανωνύμων εταιρειών" και τον ν. 3016/2002, "Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις". 

6.Έγκριση τροποποίησης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20 περί "ανωνύμων εταιρειών". 

7.Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 13, του άρθρου 13, του κ.ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών". 

8.Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε: 

- Α`Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 11η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα, 

- Β` Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 25η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα.