ΓΕΒΚΑ: Μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Τετάρτη, 25-Ιουν-2008 19:05
Τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε μεταξύ άλλων η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΓΕΒΚΑ η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας με απαρτία 41,82%.
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στη Γ.Σ. παραστάθηκαν έξι μέτοχοι που κατείχαν 10.060.959 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις:
- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2007, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.02.2008 και η από 29.02.2008 έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών.
Από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 2007:
α) Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, 721.800 ευρώ. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,03 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Τρίτη 12 Αυγούστου 2008. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2007 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Δευτέρα 11 Αυγούστου 2008. Η καταβολή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα αρχίσει από την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2008, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).
β) Εγκρίθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (εκτελεστικών και μη), 120.000 ευρώ.
- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2007.
- Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 2008 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο Κος Παναγιώτης Βρουστούρης και ως Αναπληρωματικός ο Κος Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης. Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 καθώς και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2008 (εταιρικών και ενοποιημένων), ορίσθηκε σε 20.900 ευρώ.
- Καθορίσθηκαν, στο ποσό των 17.000 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ), για την περίοδο 01/07/2008-30/06/2009.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007.
- Ενέκρινε την τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας με τον Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Ν. 3604/2007. Ειδικότερα ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 1,5,7,8,10,11,12,14, 15,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τις διεργασίες έναρξης γραφείου αντιπροσωπείας της εταιρίας στη Ρουμανία, που ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου του τρέχοντος έτους και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των προσεχών ημερών. Ενημέρωσε επίσης τους μετόχους ότι μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης του γραφείου και την έναρξη των εργασιών του, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από την εταιρία, στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3556/2007, καταλήγει η ανακοίνωση.
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στη Γ.Σ. παραστάθηκαν έξι μέτοχοι που κατείχαν 10.060.959 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις:
- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2007, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.02.2008 και η από 29.02.2008 έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών.
Από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 2007:
α) Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, 721.800 ευρώ. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,03 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Τρίτη 12 Αυγούστου 2008. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2007 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Δευτέρα 11 Αυγούστου 2008. Η καταβολή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα αρχίσει από την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2008, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).
β) Εγκρίθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (εκτελεστικών και μη), 120.000 ευρώ.
- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2007.
- Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 2008 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο Κος Παναγιώτης Βρουστούρης και ως Αναπληρωματικός ο Κος Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης. Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 καθώς και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2008 (εταιρικών και ενοποιημένων), ορίσθηκε σε 20.900 ευρώ.
- Καθορίσθηκαν, στο ποσό των 17.000 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ), για την περίοδο 01/07/2008-30/06/2009.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007.
- Ενέκρινε την τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας με τον Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Ν. 3604/2007. Ειδικότερα ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 1,5,7,8,10,11,12,14, 15,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τις διεργασίες έναρξης γραφείου αντιπροσωπείας της εταιρίας στη Ρουμανία, που ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου του τρέχοντος έτους και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των προσεχών ημερών. Ενημέρωσε επίσης τους μετόχους ότι μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης του γραφείου και την έναρξη των εργασιών του, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από την εταιρία, στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3556/2007, καταλήγει η ανακοίνωση.