Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και πρόγραμμα stock options θα συζητηθούν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Unibrain στις 26 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, οι κκ. μέτοχοι της Unibrain καλούνται σε γενική συνέλευση την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο A3 του Κτιριακού Συγκροτήματος της Intracom στην Παιανία Αττικής.

Τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007. 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. 5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, κατ΄ άρθρα 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. 

6. Έγκριση σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και καθορισμός ανώτατου ποσού της αμοιβής του Μέλους του Δ.Σ. για τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες για τη χρονική περίοδο από 01.07.2008 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών. 

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, έκδοση νέων μετοχών με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/20. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου. 

9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας στον Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3604/2007, με τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 

10. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κατ΄ άρθρο 18 Ν. 3556/2007 

11. Χορήγηση, κατ΄ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 άδειας για τη σύναψη σύμβασης με τη μέτοχο Intracom 
Holdings 

12. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) 

13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 7η Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Athens Information Technology (AΙΤ), στην Παιανία Αττικής, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει τη 18η Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο με την Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση ως άνω τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.