Βαρβαρέσος: Στις 12/6 η τακτική γενική συνέλευση
Πέμπτη, 15-Μαϊ-2008 11:04
Στις 12 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Βαρβαρέσος, στην έδρα της εταιρείας στη Νάουσα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
- Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή-Λογιστή.
- Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου για την αναπλήρωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
- Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2007-31.12.2007.
- Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ αμοιβών και δαπανών μελών του διοικητικούσΣυμβουλίου.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008. Καθορισμός της αμοιβής τους.
- Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών διοικητικού συμβουλίου.
- Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνισή του σύμφωνα με το νέο Νόμο 3604/2007.
Σημειώνεται, ότι για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, υπηρεσία Μετόχων (αρμόδια κα Μαρία Λαναρά, αρ. τηλ. 23320 52671), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως τις 06.06.2008.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
- Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή-Λογιστή.
- Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου για την αναπλήρωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
- Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2007-31.12.2007.
- Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ αμοιβών και δαπανών μελών του διοικητικούσΣυμβουλίου.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008. Καθορισμός της αμοιβής τους.
- Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών διοικητικού συμβουλίου.
- Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνισή του σύμφωνα με το νέο Νόμο 3604/2007.
Σημειώνεται, ότι για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, υπηρεσία Μετόχων (αρμόδια κα Μαρία Λαναρά, αρ. τηλ. 23320 52671), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως τις 06.06.2008.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.