«Στην ενέργεια ‘we mean business’. Ότι έχουμε πει θα το κάνουμε. Οι δηλώσεις μας δεν ήταν για λόγους εντυπωσιασμού». Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής του ομίλου Μυτιληναίος, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις όσον αφορά την ένταξη της μονάδας συμπαραγωγής στο σύστημα και τις επιθέσεις που δέχθηκε. 

Ο ίδιος επεσήμανε πως στο πλαίσιο της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αναγνωρίζονται διεθνώς από τις εισηγμένες εταιρείες στις προηγμένες χρηματιστηριακές αγορές θα αυξηθεί ο αριθμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. Έτσι, η επαναληπτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου θα εγκρίνει την αύξηση των μελών του Δ.Σ. από 7 σε 9, αυξάνοντας τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από 3 σε 5. Ως νέα μέλη του Δ.Σ. θα προταθούν ο εφοπλιστής κ. Μιχάλης Χανδρής και ο καθηγητής περιβάλλοντος και ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός. Τα ανεξάρτητα μέλη θα έχουν την πλειοψηφία στο Δ.Σ. σε ένα νέο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης με κύριο και πρωταρχικό στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων και τη δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, αλλά και για την ένταξη της μονάδας συμπαραγωγής στο σύστημα ο κ. Μυτιληναίος τις χαρακτήρισε αναμενόμενες. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μονάδα συμπαραγωγής –για την οποία όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο όμιλος είναι πολύ περήφανος– σημείωσε πως πολεμήθηκε με πάρα πολύ έντονο τρόπο, από πολλές πλευρές και ετερόκλιτα συμφέροντα.

«Το θέμα τελείωσε και δείχνει ότι στην ενέργεια ‘we mean business. Ό,τι έχουμε πει θα το κάνουμε. Δεν ήταν για λόγους εντυπωσιασμού» δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος, προσδιορίζοντας το ύψος των επενδύσεων στα 2,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα τόνισε πως «δεν υπάρχει κανένα θέμα αναστολής για το επενδυτικό ενεργειακό πρόγραμμα».

 

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι από μερίδιο 1% στα μεγέθη του ομίλου το 2007 θα ανέλθει στο 8% το 2008, ενώ από το  2009 θα διαμορφωθεί σε διψήφιο νούμερο, προσθέτοντας πως με δεδομένο ότι δεν αναμένεται υποχώρηση στις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου, το κύριο μέρος της ενίσχυσης της κερδοφορίας θα προέλθει από τον εν λόγω τομέα.

 

Για το σημαντικά αυξημένο σε σχέση με πέρυσι μέρισμα (ύψους 0,51 ευρώ το οποίο ενέκρινε η Γ.Σ.) ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε πως «το υψηλό μέρισμα μπορεί να επαναληφθεί και το 2008, αλλά και στις επόμενες χρήσεις».

 

Σχετικά με το 2008 ο κ. επικεφαλής του ομίλου το χαρακτήρισε έτος – προκλήσεων. Τόνισε όμως ότι ο όμιλος είναι σε πολύ καλή κατάσταση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 2008. «Κάτι που έχουμε κάνει με επιτυχία και που θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα α’ τριμήνου που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο χαμηλό δανεισμό του ομίλου, τονίζοντας ότι δίνει στον όμιλο "μεγάλη δύναμη να αντιμετωπίσει τη μεγάλη κρίση στις αγορές". Για την κρίση εκτίμησε πως "έχουμε δει το μεγαλύτερο μέρος της" προβλέποντας ότι θα υπάρξει παγκόσμια ανάκαμψη μετά το 2009 στην οποία -όπως τόνισε- ο όμιλος προσβλέπει πολλά.

 

Για τη ΜΕΤΚΑ ο κ. Μυτιληναίος εξέφρασε την ικανοποίησή του καθώς, όπως ανέφερε, εκτός από κυρίαρχη εταιρείας κατασκευής ενεργειακών έργων στην Ελλάδα εκτείνεται και στο εξωτερικό. Σημείωσε δε πως έχουν αρχίσει να έρχονται τα μεγάλα έργα, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά το θέμα για τα stock options θα συζητηθεί σε νέα επαναληπτική γενική συνέλευση, καθώς στη σημερινή δεν υπήρχε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία.

Με ανακοίνωσή της η Μυτιληναίος γνωστοποίησε τις αποφάσεις που έλαβε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 188 μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.232.455 μετοχές, ήτοι ποσοστό 35,246% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), οι οποίες έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Διανομή κερδών. 

Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 41.195.407.εκπροσωπούμενων ψήφων οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007 καθώς και η σχετική έκθεσητου Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και η καταβολή μερίσματος ύψους 0,51 ευρώ ανά μετοχή. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

Απηλλάγησαν με πλειοψηφία 41.195.407 εκπροσωπούμενων ψήφων τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Αποφασίστηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON Α.Ε. και εξελέγη με πλειοψηφία 40.803.085 εκπροσωπούμενων ψήφων ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Δεληγιάννης του Νικολάου με ΑΜ ΣΟΕΛ 15791, και ως αναπληρωματικός ο κ. Εμμανουήλ Μιχαλιός του Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ. 25131. Επίσης καθορίστηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση. 

4. Υποβολή και έγκριση των από 31.03.2007 ισολογισμών μετασχηματισμού των απορροφηθεισών εταιρειών "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε." και "ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" αντιστοίχως, μετά των λοιπών οικονομικών στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2007 έως 31.03.2007. 

Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 41.141.251 εκπροσωπούμενων ψήφων οι από 31.3.2007 ισολογισμοί μετασχηματισμού των εταιρειών "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε." και "ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" αντιστοίχως, μετά των λοιπών οικονομικών στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2007 έως 31.03.2007. 

5. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών των απορροφηθεισών εταιρειών "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε." και "ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" αντιστοίχως από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου από 01.01.2007 έως 28.09.2007. 

Απηλλάγησαν με πλειοψηφία41.141.251 εκπροσωπούμενων ψήφων τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου από 01.01.2007 έως 28.9.2007. 

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κν.2190/1920. 

Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 39.283.099 εκπροσωπούμενων ψήφων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 οι καταβληθείσες για το έτος 2007 αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση. 

7. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία 41.195.407 εκπροσωπούμενων ψήφων η από 29.10.2007 εκλογή του κ. Δημήτριου Δασκαλόπουλου του Αριστείδη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Γεώργιου Λυμπεράκη. 

8. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

Επί του θέματος αυτού δεν ελήφθη απόφαση καθότι δεν συντελέστηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 σε συνδ. με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920. Συνεπώς το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα πρόσκληση και τηρουμένων των κατά νόμο προθεσμιών πρόσκλησης και σύγκλησης της θα πραγματοποιηθεί την 19η Μαϊου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρεία στο Μαρούσι Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ.5 -7.