Στις 14 Μαΐου 2008 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, όπως αναφέρεται, θα ακολουθήσει η αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία θα δημοσιευθεί αύριο Τρίτη, 22 Απριλίου 2008 σε μία πολιτική και μία οικονομική εφημερίδα των Αθηνών. 

Ανακοινώθηκε ακόμη ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2008 θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008, αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Κορίνθου), την 14η Μαΐου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης : 

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 32ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2007 - 31.12.2007) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2007, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Oμίλου. 

2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2007. 

3. Έγκριση διάθεσης κερδών. 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 

5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας. 

6. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2007 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2008. 

7. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2007 και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2008. 

8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους. 

9. Εγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2008, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος. 

10. Παράταση ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει]. 

11. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Νόμο 3604/2007. 

12. Ενημέρωση για τις μεγάλες επενδύσεις της εταιρείας. 

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, έχουν οι μέτοχοι που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν: 
α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199, Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 9.5.2008. 

β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199, Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 9.5.2008. 

Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλ/να 210-8767.860, 8767.862, 8767.863, 8767.864, 8767.865, fax 210-8767.993) θα λειτουργούν καθημερινά 9:00π.μ. έως 2:00μ.μ.

Εξάλλου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας να μετάσχουν στην Ειδική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας, που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου) την 14η Μαΐου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ακολούθου μόνου θέματος Ημερήσιας Διάταξης : 
- Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων των μετόχων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 2 εδάφιο δ και 21 του Καταστατικού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας, έχουν οι μέτοχοι (εκτός από τον μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο και την μέτοχο Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων) που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας, οφείλουν : 

α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199, Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 9.5.2008. 

β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε., Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199, Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 9.5.2008.