Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Μέρισμα 0,25 ευρώ για το 2007
Παρασκευή, 11-Απρ-2008 10:12
Τη διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ για τη χρήση του 2007 (όπως αναφέρει η Eurobank Securities στο πρωινό της report) θα εγκρίνουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαΐου. Επίσης, μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και η ανανέωση της προβλεπόμενης από το Καταστατικό εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, καθως και η ανανένωση της εξουσίας του Δ.Σ. προκειμένου να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση κατά τη Γενική Συνέλευση είναι τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, της πέμπτης εταιρικής χρήσεως, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, με τις σχετικές Εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, της πέμπτης εταιρικής χρήσεως, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, με τις σχετικές Εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσεως, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007.
3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007.
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2008 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
5. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Ανακοίνωση και επικύρωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, δυνάμει του κ.ν. 2190/1920, «περί
ανωνύμων εταιρειών», και του ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις».
7. Εναρμόνιση του Καταστατικού της τράπεζας στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, «περί ανωνύμων εταιρειών», με τροποποίηση, προσαρμογή ή κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
8. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της τράπεζας (περί σκοπού), για την εναρμόνιση και προσαρμογή του με το ν. 3601/2007 και το ν. 3606/2007 και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
9. Έγκριση σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών».
10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 16 του Καταστατικού, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
11. Ανανέωση της προβλεπόμενης από το Καταστατικό εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, με παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1β του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».
12. Ανανέωση της προβλεπόμενης από το Καταστατικό εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και το ν. 3156/2003, με παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση.
13. Εφαρμογή Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».
14. Θέσπιση «Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, στο προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών», σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 13, του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας.
15. Τροποποίηση του θεσπισθέντος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Απριλίου 2007, Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (Stock Option Plan).
16. Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου που χρησιμοποιεί η εταιρεία στις διεθνείς συναλλαγές της και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του
Καταστατικού της Τράπεζας.
17. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.
Τέλος, σημειώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα.
Τέλος, σημειώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα.