Axon: Απόφαση για ΑΜΚ ύψους 5,49 εκατ. ευρώ από την Γ.Σ.
Δευτέρα, 10-Δεκ-2007 13:05
Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου , αποφάσισε μεταξύ άλλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Axon Συμμετοχών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8/12.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων:
(α) Την έγκριση του από 27.09.2007 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας "Αχαϊκή Βιομηχανία Υψηλής Τεχνολογίας", με απορρόφηση του κλάδου παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κτηρίων, ακινήτων και τεχνικών έργων αυτής από την εταιρεία και με απορρόφηση του κλάδου συμμετοχών από την εταιρία "Μυστράς Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Και Επιχειρηματικών Συμμετοχών".
(β) Την αποδοχή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που αιτιολογεί από οικονομική και νομική άποψη τη διάσπαση (γ) την αποδοχή του από 31.07.2007 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Διασπώμενης Εταιρίας καθώς και της επ΄ αυτού έκθεσης της ορισθείσας εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών "BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ".
(δ) Την αποδοχή της έκθεσης της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας "ΣΟΛ Α.Ε." σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των μετόχων που προτείνεται στο ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της ειδικής έκθεσης του άρθρου 289 του Κανονισμού του ΧΑΑ.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων, την έγκριση:
(β) Των προσλήψεων ελεγκτικών εταιρειών για τον έλεγχο της λογιστικής αξίας της Διασπώμενης Εταιρείας και τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών των επωφελούμενων εταιρειών.
(γ) Της δημοσίευσης της περίληψης του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.
(δ) Της σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, του ν. 3401/2005.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων:
(α) Την συνολική αύξηση του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 19.222.082,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 31.511.610 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,61 ευρώ εκάστη, κατά το ποσό των 5.490.000 Ευρώ, με την έκδοση 9.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,61 ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 0,61 ευρώ εκάστης.
(β) Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί: (i) Από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο του απορροφώμενου κλάδου παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κτηρίων, ακινήτων και τεχνικών έργων της Διασπώμενης Εταιρίας, ποσού 1.434.476,00 ευρώ, σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 και (ii) από κεφαλαιοποίηση ποσού 4.055.554,04 ευρώ από το Λογαριασμό Αποθεματικών της εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω εγκριθέν από 27.09.2007 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.
(γ) Οι 9.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που θα εκδοθούν, θα δοθούν στους μετόχους της Διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 27.09.2007 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.
(δ) Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν.
(ε) Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα παρέχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 2007, σύμφωνα με την παρ. 5.4 του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.
(στ) Όλα τα τυπικά ζητήματα της εκδόσεως των νέων μετοχών θα αποφασισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Μετά τα ως άνω, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο συνολικά θα ανέρχεται σε 24.712.082,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 40.511.610 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,61 (ευρω 0,61) εκάστη.
4. Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφάσισε κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων την χορήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας της δυνατότητας να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου, απλού ή με μετατρέψιμες ομολογίες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 3α και 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και την τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 28 του καταστατικού της εταιρείας.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων να παράσχει εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Παναγιώτη Δουμάνογλου, σχετικά με:
(α) Την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου της διάσπασης καθώς τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της διάσπασης.
(β) Την υπογραφή κάθε σύμβασης, δήλωσης ή άλλου εγγράφου και την τέλεση κάθε πράξης που τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και την έκδοση των νέων μετοχών καθώς και τη ρύθμιση κάθε συναφούς ζητήματος.
(γ) Την υπογραφή κάθε εγγράφου και την διενέργεια κάθε πράξης που τυχόν απαιτείται για την κατάρτιση, οριστικοποίηση και έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου προς το σκοπό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της εισαγωγής των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών.
Τέλος σημειώνεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Δεκεμβρίου 2007 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 57 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 21.800.150 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 69,5389% του συνόλου των μετοχών.