Το Διοικητικό Συμβούλιο της Lavipharm, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 5ης Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή, με την εξής ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο : Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας (Stock Award Plan) – Άρθρο 114 ν. 4548/2018

Θέμα 2ο : Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματο

Θέμα 3ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με αύξηση του αριθμού των μελών του.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 26ης Μαΐου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8 η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.