Συνεχης ενημερωση

    Τετάρτη, 17-Ιουν-2020 10:13

    Ελληνική Τράπεζα: Οι αποφάσεις της Γ.Σ. - Το νέο Δ.Σ.

    Ελληνική Τράπεζα: Οι αποφάσεις της Γ.Σ. - Το νέο Δ.Σ.
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Στην 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση (η "ΕΓΣ") των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η "Τράπεζα"), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως, μέσω τηλεδιάσκεψης και με πληρεξουσίους αντιπροσώπους, 73 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 381.162.532 μετοχές δηλαδή 92,33% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

     

    1.  Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

     

    Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

     

    Το Σύνηθες Ψήφισμα 1 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    380.995.784

    μετοχές

    0

    μετοχές

    380.995.784

    μετοχές

     

    1. Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

     

    Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

     

    Το Σύνηθες Ψήφισμα 2 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    380.995.784

    μετοχές

    0

    μετοχές

    380.995.784

    μετοχές

     

     

     

     

    1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2019 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος

     

    Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2019 και καθόρισε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

     

    Το Σύνηθες Ψήφισμα 3 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    378.177.931

    μετοχές

    2.817.853

    μετοχές

    380.995.784

    μετοχές

     

    1. Καθορισμός της αμοιβής του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου

     

    Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Αμοιβή του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

     

    Το Σύνηθες Ψήφισμα 4 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    366.381.553

    μετοχές

    12.438.000

    μετοχές

    378.819.553

    μετοχές

     

     5(α). Επαναδιορισμός της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020

     

    Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τον Επαναδιορισμό της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020.

     

    Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(α) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    380.995.784

    μετοχές

    0

    μετοχές

    380.995.784

    μετοχές

     

    5(β). Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών

     

    Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.

     

     

     

     

    Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(β) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    380.995.784

    μετοχές

    0

    μετοχές

    380.995.784

    μετοχές

     

    6. Επαναδιορισμός / διορισμός διοικητικών συμβούλων

     

    Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο για τα συνήθη ψηφίσματα 6(α) – 6(π) παρατίθενται πιο κάτω:

     

    6(α). Επαναδιορισμός του κ. Stephen John Albutt ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    368.030.043

    μετοχές

    12.595.622

    μετοχές

    380.625.665

    μετοχές

     

    6(β). Επαναδιορισμός του κ. Marco Comastri ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    359.500.618

    μετοχές

    21.125.047

    μετοχές

    380.625.665

    μετοχές

     

    6(γ). Επαναδιορισμός της κας Ειρένας Α. Γεωργιάδου ως διοικητικής συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    26.145.754

    μετοχές

    354.825.625

    μετοχές

    380.971.379

    μετοχές

     

    6(δ). Επαναδιορισμός του κ. Lars Kramer ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    380.958.039

    μετοχές

    0

    μετοχές

    380.958.039

    μετοχές

     

    6(ε). Επαναδιορισμός του κ. Kristofer Richard Kraus ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    380.655.364

    μετοχές

    0

    μετοχές

    380.655.364

    μετοχές

     

     

     

     

    6(στ). Επαναδιορισμός του κ. Μάριου Μαραθεύτη ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    359.843.312

    μετοχές

    21.114.727

    μετοχές

    380.958.039

    μετοχές

     

    6(ζ). Επαναδιορισμός του κ. Ιωάννη Α. Μάτση ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    380.972.965

    μετοχές

    0

    μετοχές

    380.972.965

    μετοχές

     

    6(η). Επαναδιορισμός της κας Μαριάννας Παντελίδου Νεοφύτου ως διοικητικής συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    380.753.737

    μετοχές

    204.302

    μετοχές

    380.958.039

    μετοχές

     

    6(θ). Επαναδιορισμός του Δρος Ευριπίδη Α. Πολυκάρπου ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    379.584.804

    μετοχές

    1.345.122

    μετοχές

    380.929.926

    μετοχές

     

    6(ι). Επαναδιορισμός του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    359.500.618

    μετοχές

    21.125.047

    μετοχές

    380.625.665

    μετοχές

     

    6(κ). Επαναδιορισμός του κ. Andrew Charles Wynn ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    128.299.506

    μετοχές

    252.616.834

    μετοχές

    380.916.340

    μετοχές

     

     

     

     

     

     

     

     

    6(λ). Διορισμός του κ. Zion Bahloul ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    23.163.717

    μετοχές

    357.449.948

    μετοχές

    380.613.665

    μετοχές

     

    6(μ). Διορισμός του κ. Δημήτριου Ευσταθίου ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    252.661.940

    μετοχές

    123.472.983

    μετοχές

    376.134.923

    μετοχές

     

    6(ν). Διορισμός του κ. Κωνσταντίνου Ιορδάνου ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    146.234.228

    μετοχές

    234.379.437

    μετοχές

    380.613.665

    μετοχές

     

    6(ξ). Διορισμός του κ. John Gregory Iossifidis ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    355.468.336

    μετοχές

    25.448.004

    μετοχές

    380.916.340

    μετοχές

     

    6(ο). Διορισμός του κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    375.656.059

    μετοχές

    204.302

    μετοχές

    375.860.361

    μετοχές

     

    6(π). Διορισμός του κ. Μιχάλη Σπανού ως διοικητικού συμβούλου

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    230.144.038

    μετοχές

    74.247.186

    μετοχές

    304.391.224

    μετοχές

     

    Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας πιο πάνω και τους Κανονισμούς 109 και 110 του Καταστατικού της Τράπεζας, επανεκλέγηκαν / εκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ιωάννης Α. Μάτσης, Lars Kramer, Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, Kristofer Richard Kraus, Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου, Ανδρέας Π. Περσιάνης, Stephen John Albutt, Μάριος Μαραθεύτης, Marco Comastri, Χρίστος Θεμιστοκλέους, John Gregory Iossifidis, Δημήτριος Ευσταθίου και Μιχάλης Σπανός (επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων καθώς και σύντομα βιογραφικά σημειώματα). Ο διορισμός των κ.κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη, John Gregory Iossifidis και Μιχάλη Σπανού στο Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

     

    Ο κ. David Whalen Bonanno είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή και οι κ.κ. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος και Ελευθέριος Χατζηζαχαρία είχαν αποσύρει την υποψηφιότητά τους για εκλογή ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας πριν την ΕΓΣ.

     

    1. Τροποποίηση του Κανονισμού 141 του Καταστατικού της Τράπεζας

     

    Η ΕΓΣ εξέτασε και υιοθέτησε την Τροποποίηση 141 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 7 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020.

     

    Το Ειδικό Ψήφισμα 7 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

     

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

    Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

    Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

    379.535.008

    μετοχές

    0

    μετοχές

    379.535.008

    μετοχές

     

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ